24 июля 2019 года Еврокомиссия опубликовала отчет об оценке риска отмывания денег и финансирования терроризма, в котором определила 47 видов деятельности, наиболее подверженных и потенциально уязвимых к таким рискам.
Первая категория – это деятельность, связанная с наличными деньгами:
- инкассаторская деятельность
- фирмы, использующие в своей работе наличность, наличные платежи и частные банкоматы
Вторая категория – это финансовый сектор:
- банковские и инвестиционные компании, обслуживающие частных и корпоративных клиентов
- брокеры
- сектор электронных денег
- компании, работающие с виртуальными валютами и другими виртуальными активами
- страховые компании
- краудфандинговые компании и т.п.
Третья категория – это нефинансовый сектор:
- компании по регистрации и ликвидации юридических лиц
- компании, занимающиеся товарами высокой стоимости (артефактами и предметами старины, драгоценными металлами и камнями и т.п.)
- сектор инвестиционной недвижимости
- услуги бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, нотариусов и юристов
Четвертая категория – это игорный бизнес:
- казино
- лотереи
- букмекеры
- игровые автоматы (вне казино)
- игры онлайн
Пятая категория – это неприбыльные организации.
Шестая категория – сектор профессионального спорта, в частности футбола.
Седьмая категория – зоны свободной торговли или свободные экономические зоны, порты.
Восьмая категория – программы гражданства и резидентства в обмен на инвестиции.
Отчет Еврокомиссии содержит расширенный анализ каждой категории и услуги, с описанием возможных рисков, угроз и смягчающих мер в части финансирования терроризма и отмывания денег. С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.
