Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) на февральском пленарном заседании обновила список юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом и активно работают над устранением недостатков по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В список добавились 4 новые страны: Буркина-Фасо, Каймановы острова, Марокко и Сенегал.
Когда юрисдикция попадает в данный список, это означает, что она взяла на себя обязательства быстро устранить выявленные законодательные недостатки в согласованные сроки и подлежит дополнительным проверкам.
Таким образом, «серый» список ФАТФ 2021 года включает следующие юрисдикции со стратегическими недостатками:
- Албания
- Барбадос
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Камбоджа
- Каймановы острова
- Гана
- Ямайка
- Маврикий
- Марокко
- Мьянма
- Никарагуа
- Пакистан
- Панама
- Сенегал
- Сирия
- Уганда
- Йемен
- Зимбабве
В свою очередь, так называемый «черный список» FATF или список юрисдикций с высоким уровнем риска остался без изменений с февраля 2020 года. В него включены Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).
В ходе заседания FATF также поднимались вопросы глобальной цифровизация и ужесточения требований относительно бенефициарного владения. Организация считает, что на данный момент не удалось полным образом пресечь все злоупотребления и по-прежнему существуют возможности скрывать свои незаконные активы за анонимными или сложными юридическими структурами. Наработки в этом направлении будут продолжаться.
Стоит напомнить, что при составлении международных рейтингов стран и «черных» списков Европейского Союза, анализ FATF берётся во внимание.
