Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF официально обновила свой список юрисдикций, подлежащих усиленному контролю, по состоянию на июнь 2021 года. Так, в данный список добавлены новые юрисдикции: Гаити, Мальта, Филиппины и Южный Судан, а Гана – исключена из него.
Юрисдикции со стратегическими недостатками или так называемый «серый список ФАТФ»:
- Албания
- Барбадос
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Камбоджа
- Каймановы острова
- Гаити
- Ямайка
- Мальта
- Маврикий
- Марокко
- Мьянма
- Никарагуа
- Пакистан
- Панама
- Филиппины
- Сенегал
- Южный Судан
- Сирия
- Уганда
- Йемен
- Зимбабве
С этого списка выбыла Гана, которая больше не подлежит усиленному контролю.
Как сообщалось ранее, Румыния все же не была официально добавлена в список.
Напомним, что страны, находящиеся в «сером списке», активно работают с ФАТФ над устранением стратегических недостатков в своих режимах по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Таким образом, страны берут на себя обязательства устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки, благодаря чему выходят из-под усиленного мониторинга.
Черный список ФАТФ все также остается неизменным: Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).
