Базельский институт управления опубликовал обновленный Рейтинг, измеряющий риск отмывания денег и финансирования терроризма в юрисдикциях по всему миру. Лучше всего справляется с борьбой с отмыванием денег Андорра, хуже всего – Гаити.
Аналитика формировалась на основании данных Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирного банка и Всемирного экономического форума.
В частности, рейтингом оценивались показатели из 5 областей за 2021 год: качество системы борьбы с отмыванием денег, взяточничество и коррупция, финансовая прозрачность и стандарты, публичная прозрачность и подотчетность, правовые и политические риски.
По итогу, Рейтинг юрисдикций, приверженных к риску отмывания денег выглядит следующим образом:
1. Гаити - 8,49
2. Республика Конго - 8,35
3. Мьянма - 7,83
4. Мозамбик - 7,71
5. Каймановы острова - 7,66
6. Мадагаскар – 7,40
7. Мали - 7,37
8. Мавритания* -7,37
9. Сенегал - 7,25
10. Уганда – 7,18
11. Камбоджа – 7,13
12. Зимбабве - 6,79
13. Буркина-Фасо - 6,77
14. Эфиопия - 6,77
15. Никарагуа - 6,75
16. Соломоновы острова - 6,74
17. Китай - 6,70
18. Шри-Ланка - 6,51
19. Кабо-Верде - 6,49
20. Багамы - 6,46
21. Бутан – 6,24
22. Танзания – 6,22
23. Палау – 6,17
24. Таиланд – 6,15
25. Кыргызстан – 6,09
26. Монголия – 6,09
27. Замбия – 6,03
28. Пакистан – 6,00
29. Панама – 6,00
30. Таджикистан - 5,97
31. Макао, Китай - 5,93
32. Объединенные Арабские Эмираты - 5,91
33. Бангладеш - 5,84
34. Барбадос - 5,82
35. Малави - 5,78
36. Ямайка - 5,77
37. Филиппины - 5,76
38. Куба - 5,75
39. Албания - 5,72
40. Турция - 5,70
41. Иордания - 5,60
42. Фиджи - 5,56
43. Гондурас - 5,52
44. Россия - 5,49
45. Малайзия - 5,47
46. Сербия - 5,47
47. Мальта - 5,45
48. Теркс и Кайкос - 5,35
49. Вануату – 5,33
50. Маврикий – 5,32
51. Марокко – 5,32
52. Самоа – 5,32
53. Сейшелы – 5,29
54. Санкт-Люсия – 5,21
55. Украина – 5,21
56. Гонконг, Китай – 5,20
57. Тунис – 5,20
58. Египет – 5,19
59. Гватемала – 5,12
60. Саудовская Аравия – 5,12
61. Мексика – 5,09
62. Беларусь – 5,04
63. Венгрия – 5,04
64. Япония - 4,99
65. Молдова -4,98
66. Антигуа и Барбуда - 4,95
67. Кипр - 4,95
68. Швейцария - 4,89
69. Гана - 4,88
70. Ботсвана - 4,87
71. Тринидад и Тобаго - 4,85
72. Грузия - 4,82
73. Бермуды - 4,75
74. Коста-Рика - 4,74
75. Доминиканская Республика - 4,72
76. Индонезия - 4,68
77. Канада - 4,67
78. Сингапур - 4,65
79. Колумбия - 4,64
80. Армения - 4,63
81. Южная Корея - 4,63
82. Латвия - 4,61
83. Соединенные Штаты - 4,60
84. Италия - 4,57
85. Бахрейн - 4,50
86. Перу - 4,50
87. Ирландия - 4,45
88. Австрия - 4,42
89. Тайвань - 4,39
90. Словакия - 4,37
91. Чешская Республика - 4,28
92. Исландия – 4,16
93. объединенное Королевство – 4,05
94. Уругвай - 3,98
95. Бельгия - 3,94
96. Португалия - 3,85
97. Израиль - 3,83
98. Австралия - 3,75
99. Греция - 3,6
100. Испания - 3,59
101. Новая Зеландия - 3,53
102. Литва - 3,51
103. Дания - 3,46
104. Сан-Марино - 3,42
105. Швеция - 3,36
106. Норвегия - 3,35
107. Словения – 3,30
108. Остров Кука – 3,13
109. Финляндия – 3,06
110. Андорра - 2,73
Более детально о рейтинге можно узнать по ссылке.
