Новости

Компания Wargaming, разработчик компьютерных игр, объявила о продаже своей оставшейся доли в 6,8% акций кипрского банка Hellenic Bank греческому Eurobank. Сделка оценивается в 65,9 млн евро. В результате сделки Eurobank станет владельцем 55,3% акций Hellenic Bank, что будет иметь контрольное значение в управлении.

Федеральный совет Швейцарии приступил к процедуре консультаций по законопроекту об усилении системы борьбы с отмыванием денег. Цель реформы – укрепить целостность и конкурентоспособность Швейцарии как финансового и делового региона. Среди инициатив – введение Реестра бенефициаров.

Испанское правительство готовится к введению в действие центрального реестра бенефициарных владельцев, который должен стать одним из самых прозрачных в Европе. Реестр вступит в силу 19 сентября 2023 года и будет содержать сведения о конечных бенефициарах (UBO) всех компаний и организаций, действующих в Испании.

Бермудские острова, долгое время известные как безналоговая юрисдикция, объявили, что откажутся от этого статуса. Правительство страны договорилось с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о введении корпоративного налога на прибыль, налога на прирост капитала и дивидендов. Бермудские острова также присоединятся к введению глобального 15% налога на мультинациональные компании.

Два крупнейших кипрских банка, Bank of Cyprus и Hellenic Bank, успешно прошли недавнее стресс-тестирование Европейского банковского управления (EBA). Тестирование, которое проводится раз в два года, оценивает устойчивость банков к различным негативным сценариям, включая экономический спад, рост процентных ставок и кризис на рынке недвижимости.

FATF провела заседание, на котором обновила серый список стран, за которыми требуется усиленный контроль. Так, список пополнился такими юрисдикциями как Хорватия, Камерун и Вьетнам.