Новости

Объединённые Арабские Эмираты продолжают усиливать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что позволило им значительно продвинуться в мировых рейтингах по противодействию финансовым преступлениям. Страна активно внедряет законодательные и нормативные акты, направленные на создание устойчивой системы для борьбы с незаконной финансовой деятельностью, следуя лучшим международным практикам.

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило об отмене предложенных санкций против ABLV Bank, сообщило посольство США в Латвии. Ранее, в феврале 2018 года, FinCEN заявило, что ABLV Bank представлял высокий риск отмывания денег, что привело к лишению банка лицензии и началу его ликвидации.

Bank of Cyprus рассказал, каким категориям российских клиентов позволил сохранить свои счета. По словам менеджера банка, это российские пенсионеры, которые в основном проживают на острове и имеют реальные интересы на Кипре.

Болгария активно готовится к переходу с национальной валюты, лева (BGN), на евро (EUR), который планируется на 2025 год. Этот шаг является частью стратегической подготовки к вступлению в еврозону, хотя сроки постоянно сдвигаются. Последние законодательные изменения и обсуждения этого процесса описаны в недавно принятом Законе о введении евро.

31 октября 2024 года — важная дата для продавцов Amazon в Европе. В этот день завершится действие программы услуг по уплате НДС, что создаст необходимость искать нового поставщика для соблюдения налоговых обязательств. Это изменение затронет тысячи продавцов, которые полагаются на Amazon VAT Services для работы с НДС.

Правительство Новой Зеландии недавно выпустило документ с предложениями по внесению существенных изменений в режим борьбы с отмыванием денег (AML), опираясь на рекомендации Министерства юстиции, представленные в отчете 2022 года. Эти предложения направлены на дальнейшее усиление контроля за финансовыми операциями, соблюдая международные стандарты.