Мир | 26.03.24
Новые ограничения в ЕС на наличные деньги и анонимные транзакции
Европейский парламент принял решение, которое может ощутимо изменить пейзаж криптовалютных сделок в ЕС. Новое законодательство, предназначенное для усиления мер противодействия отмыванию средств, вводит ограничения на анонимные финансовые транзакции, в частности в сфере криптовалют и на наличные расчеты.
Читать
Мир | 14.03.24
Новые антиотмывочные правила в Швейцарии
Правительство Швейцарии представило новые меры по борьбе с отмыванием денег, направленные на ужесточение контроля за финансовыми операциями. Консультантам будет предписано усилить соблюдение санкций в отношении юридических лиц и сообщать о потенциальных рисках.
Мир | 25.01.24
Кипр постепенно очищается от российских клиентов
В последние восемь лет произошло значительное уменьшение российских депозитов в кипрских банках, поскольку правительство Кипра сосредотачивается на очистке своего финансового имиджа. По данным Associated Press, с 2014 по 2022 год российские депозиты сократились на 76%, а количество российских клиентов, пользующихся кипрскими банками, уменьшилось на 82%.
Мир | 24.01.24
Bank of Cyprus закрыл свои представительства в рф
Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Их аккредитация приостановлена с 22 января 2024 года. Это решение является частью общей тенденции к сокращению присутствия западных банков в россии после начала войны в Украине.
Мир | 01.11.23
Обновлен серый список ФАТФ 2023
ФАТФ обновила список стран под усиленным мониторингом, добавив Болгарию и исключив из списка Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму после успешных визитов и значительного прогресса в борьбе с финансовыми преступлениями.
Мир | 19.10.23
ЕС принял Директиву об Автоматическом CRS обмене данными о криптоактивах
17 октября Совет ЕС принял Директиву DAC8, которая революционизирует обмен криптоактивами и налогообложение в цифровом мире. Изменения касаются комплаенса и автоматического обмена информацией о доходах от операций с криптовалютами, а также налоговых решений для состоятельных лиц.
Украина | 19.10.23
ГНС подвела итоги кампании декларирования контролируемых операций за 2022 год
Государственная налоговая служба Украины подвела итоги кампании декларирования контролируемых операций (КО) за 2022 год.
