Мир | 03.07.24
Wise сообщает об угрозе утечки данных клиентов из-за взлома банка Evolve
Компания Wise объявила о возможной угрозе утечки данных клиентов в связи с недавним взломом банка Evolve. В своем заявлении Wise пояснила, что сотрудничала с Evolve с 2020 по 2023 год, предоставляя данные счетов в долларах США. Из-за этого инцидента личная информация некоторых клиентов Wise могла быть раскрыта.
Читать
Мир | 10.06.24
ЕС принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег
Совет министров Европейского Союза утвердил новый Регламент и Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML), которые начнут действовать с середины 2027 года, заменяя большинство существующих национальных режимов AML в странах-членах ЕС.
Мир | 23.05.24
Швейцария усиливает борьбу с отмыванием денег: готовится реестр бенефициаров
Федеральный совет Швейцарии на заседании 22 мая принял депешу о дальнейшем развитии системы борьбы с отмыванием денег, которая будет подана в парламент. Эта инициатива направлена на укрепление целостности и конкурентоспособности Швейцарии как финансового и делового региона.
Мир | 29.04.24
БВО устанавливает срок для получения лицензии от VASP для виртуальных активов
Согласно новому Руководству, выпущенному Комиссией по финансовым услугам (FSC) Британских Виргинских Островов (БВО), все организации, зарегистрированные или инкорпорированные на территории БВО, обязаны иметь лицензию или сертификат, если они занимаются регулируемой деятельностью, связанной с виртуальными активами.
Мир | 26.03.24
Новые ограничения в ЕС на наличные деньги и анонимные транзакции
Европейский парламент принял решение, которое может ощутимо изменить пейзаж криптовалютных сделок в ЕС. Новое законодательство, предназначенное для усиления мер противодействия отмыванию средств, вводит ограничения на анонимные финансовые транзакции, в частности в сфере криптовалют и на наличные расчеты.
Мир | 14.03.24
Новые антиотмывочные правила в Швейцарии
Правительство Швейцарии представило новые меры по борьбе с отмыванием денег, направленные на ужесточение контроля за финансовыми операциями. Консультантам будет предписано усилить соблюдение санкций в отношении юридических лиц и сообщать о потенциальных рисках.
Мир | 25.01.24
Кипр постепенно очищается от российских клиентов
В последние восемь лет произошло значительное уменьшение российских депозитов в кипрских банках, поскольку правительство Кипра сосредотачивается на очистке своего финансового имиджа. По данным Associated Press, с 2014 по 2022 год российские депозиты сократились на 76%, а количество российских клиентов, пользующихся кипрскими банками, уменьшилось на 82%.
