Мир | 31.08.23
Швейцария усиливает борьбу с отмыванием денег
Федеральный совет Швейцарии приступил к процедуре консультаций по законопроекту об усилении системы борьбы с отмыванием денег. Цель реформы – укрепить целостность и конкурентоспособность Швейцарии как финансового и делового региона. Среди инициатив – введение Реестра бенефициаров.
Читать
Мир | 28.06.23
«Серый список» FATF: обновление 2023
FATF провела заседание, на котором обновила серый список стран, за которыми требуется усиленный контроль. Так, список пополнился такими юрисдикциями как Хорватия, Камерун и Вьетнам.
16.06.23
UBS Group окончательно поглотил Credit Suisse
В Европе произошло крупнейшее слияние швейцарских банков, начиная с 2008 года. Две популярные банковские группы UBS Bank и Credit Suisse 12 января 2023 завершили свое объединение, что открывает новые возможности для клиентов и повышает позиции данных банков на мировом рынке.
15.06.23
Revolut начал блокировать счета россиян
Литовское финансовое учреждение Revolut усилило комплаенс для российских клиентов. В частности, платежная система будет блокировать счета тех граждан россии, которые не имеют официального подтверждения пребывания в Европе, а именно вида на жительство или рабочей визы. Во всех других случаях такие счета будут закрыты и ограничены.
Украина | 01.06.23
В Украине заработает Реестр счетов нерезидентов
Национальный Банк Украины усиливает валютный надзор и внедряет Реестр счетов нерезидентов для улучшения обмена информацией о гривневых счетах клиентов и пользователей-нерезидентов между уполномоченными учреждениями. Реестр заработает с 1 октября 2023 года.
Мир | 19.04.23
Bank of Cyprus объявил о закрытии счетов россиян
Основной банк Кипра Bank of Cyprus сделал резонансное заявление о массовом закрытии текущих счетов, открытых на граждан россии. В настоящее время такие лица получили уведомления по электронной почте, а сами счета будут закрыты через 2 месяца.
Мир | 14.03.23
Торговцев ЕС обяжут принимать цифровое евро
В настоящее время в Еврозоне идет активное обсуждение будущей цифровой валюты CBDC, сфер ее применения и сроков введения. Кроме того, в анонсированном документе о признании цифрового евро законным платежным средством содержится норма об обязательстве европейского торгового бизнеса принимать цифровое евро для расчетов.
