Мир | 24.02.25
FATF обновила свой "серый список" 2025
Международная организация по борьбе с финансовыми преступлениями FATF провела пленарное заседание в Париже 19–21 февраля, по итогам которого приняла решение исключить Филиппины из списка стран с усиленным мониторингом. В то же время Лаос и Непал были включены в этот перечень из-за выявленных недостатков в их системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Читать
Мир | 20.02.25
ЕС обновил списки несотрудничающих юрисдикций: что изменилось?
18 февраля 2025 года Совет ЕС провел очередной пересмотр списков юрисдикций, не соблюдающих налоговые стандарты и не сотрудничающих с ЕС. По итогам заседания было принято решение оставить "черный список" без изменений, при этом из серого списка исключили Коста Рику и Кюрасао.
Остров Джерси | 17.02.25
Регулируемые организации Джерси получили доступ к реестру бенефициаров
С 1 марта 2025 года регулируемые организации Джерси, действующие в соответствии с Постановлением об отмывании денег, получат доступ к новому реестру бенефициарных владельцев и контролирующих лиц. Это стало возможным благодаря поправкам к Закону о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law), принятым в сентябре 2024 года после общественных консультаций.
11.02.25
Отчетность о бенефициарном владении в США остается приостановлена
7 января 2025 года по делу Smith, et al. v. US Department of the Treasury, et al., окружной суд США для Восточного округа Техаса вынес постановление, приостанавливающее действие правил FinCEN в отношении отчетности в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности (CTA).
Украина | 07.02.25
Правительство Украины обновило перечень налоговых гаваней
Кабинет Министров Украины опубликовал постановление №1505 от 27 декабря 2024 года, которым обновил перечень государств и территорий, считающихся налоговыми гаванями. Изменения внесены в постановление №1045 от 27 декабря 2017 года.
Кюрасао | 06.02.25
Кюрасао: Изменения периодичности НДС отчетности с 2025 года
С января 2025 года в Кюрасао скорректирована частота представления отчетности по налогу с продаж (OB). Основная цель изменений – уменьшение административной нагрузки на предпринимателей и снижение риска штрафов за непредставление деклараций.
Панама | 05.02.25
Изменения в сроках предоставления бухгалтерских записей в Панаме
Министерство экономики и финансов Панамы недавно опубликовало Исполнительный указ № 177 от 2024 года, который вступил в силу 2 января 2025 года и вносит изменения в сроки предоставления бухгалтерских записей и подтверждающих документов для юридических лиц, не осуществляющих деятельность в Панаме.
