На пленарном заседании Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF), прошедшем в Сингапуре с 26 по 28 июня 2024 года, было принято решение об исключении Турции и Ямайки из «серого списка» юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением. В то же время в список были добавлены новые страны — Монако и Венесуэла.
«Пленарное заседание поздравило Ямайку и Турцию с их значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков ПОД/ФТ, ранее выявленных в ходе их взаимных оценок. Они завершили свои планы действий по устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки и больше не будут подвергаться усиленному процессу мониторинга FATF», — говорится в итоговом пресс-релизе организации.
Вместе с Монако в «серый список» была включена Венесуэла. Решений по России на заседании вновь не было принято — ее членство остается приостановленным. «Черный список» FATF остался неизменным, в нем по-прежнему находятся Иран, Северная Корея и Мьянма.
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил агентству Bloomberg, что исключение из «серого списка» положительно скажется на стоимости заимствований страны, увеличит приток иностранного капитала и ускорит процесс дезинфляции. Турция попала в список 21 октября 2021 года из-за недостаточной эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Санкции FATF оказывают значительное влияние на банковскую систему и инвестклимат стран, находящихся в «сером списке». По данным Международного валютного фонда, такие страны испытывают значительное сокращение притока капитала.
Пленарное заседание в Сингапуре завершилось очередным шагом в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями, показав прогресс одних стран и новые вызовы для других.
