Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило об отмене предложенных санкций против ABLV Bank, сообщило посольство США в Латвии. Ранее, в феврале 2018 года, FinCEN заявило, что ABLV Bank представлял высокий риск отмывания денег, что привело к лишению банка лицензии и началу его ликвидации.
По данным американского посольства, банк, находящийся в стадии ликвидации и не имеющий банковской лицензии, больше не представляет угрозы для финансовой системы США. Основным фактором, позволившим FinCEN отменить санкции, стало значительное улучшение структуры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) в Латвии.
С 2018 года Латвия провела масштабные реформы, сократив рискованные депозиты нерезидентов и укрепив свои полномочия в области финансовой безопасности. Представители посольства отметили тесное сотрудничество Латвии и США в рамках этих изменений.
Проблемы ABLV Bank начались после того, как FinCEN обвинило банк в поддержке отмывания денег для ядерной программы Северной Кореи и других незаконных операций. Несмотря на эти обвинения, латвийские органы не нашли доказательств коррупции в действиях руководства банка.
Решение FinCEN стало важным шагом в признании улучшений, достигнутых Латвией в обеспечении финансовой безопасности.
