Кипрский Департамент Регистратора компаний и интеллектуальной собственности напоминает кипрским компаниям, европейским публичным компаниям, кооперативам и их должностным лицам и партнерам, что до 30 сентября 2023 необходимо зарегистрировать данные и информацию о своих бенефициарных владельцах в Реестре.
После 30 сентября компаниям будет предоставлен дополнительный срок в месяц для подтверждения данных, введенных в систему.
По истечении этого срока на компании, не выполнившие условия регистрации бенефициаров, будут автоматически налагаться штрафы: 200 евро, первый штраф и 100 евро за каждый последующий день нарушения. Максимальная общая сумма штрафа может составить 20 000 евро. Более того, в отношении компании и ее должностных лиц может быть возбуждено уголовное производство.
Реестр бенефициарных владельцев является частью мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он содержит информацию о физических лицах, являющихся конечными бенефициарными владельцами юридических лиц, зарегистрированных на Кипре.
Компании, не успеющие зарегистрировать своих бенефициарных владельцев до 30 сентября, рискуют получить значительные штрафы. Поэтому им следует принять меры, чтобы выполнить это обязательство в срок.
Важные даты:
- Дедлайн регистрации бенефициарных владельцев: 30 сентября 2023 года
- Дедлайн подтверждения данных: 31 октября 2023 года
- Начало начисления штрафов: 1 ноября 2023 года
