Объединённые Арабские Эмираты продолжают усиливать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что позволило им значительно продвинуться в мировых рейтингах по противодействию финансовым преступлениям. Страна активно внедряет законодательные и нормативные акты, направленные на создание устойчивой системы для борьбы с незаконной финансовой деятельностью, следуя лучшим международным практикам.
Недавние улучшения в реализации Рекомендаций 1, 19 и 29 ФАТФ (Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) подчеркивают прогресс ОАЭ в этом направлении. Эти меры направлены на усиление системы контроля в финансовом секторе и адаптацию к новым рискам.
Кроме того, ОАЭ продолжают сотрудничать с ФАТФ и международными партнерами для защиты мировой экономики от финансовых преступлений. Реализуя Национальную стратегию и План действий на 2024–2027 годы, Эмираты стремятся стать мировым лидером в борьбе с финансовыми преступлениями.
Данные усилия уже принесли результаты. Согласно классификации страновых рисков Лондонской фондовой биржи, рейтинг ОАЭ улучшился на 13 позиций, достигнув уровня «средний» с общим баллом 5,86. В Базельском индексе по борьбе с отмыванием денег оценка ОАЭ по категории ФАТФ повысилась с 5,77 до 4,96, что также улучшило общий рейтинг страны с 5,74 до 5,43.
Официальный представитель ОАЭ отметил: «Мы стремимся применять самые высокие стандарты честности и прозрачности в сфере финансового и торгового надзора, что способствует укреплению наших позиций на международной арене в борьбе с финансовыми преступлениями и незаконным финансированием».
