ФАТФ обновила список стран под усиленным мониторингом, добавив Болгарию и исключив из списка Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму после успешных визитов и значительного прогресса в борьбе с финансовыми преступлениями.
Так, по результатам заседания, Боглария взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне работать с ФАТФ в рамках улучшения режима AML.
Представители FATF поздравили вышеупомянутые страны за успешные усилия в устранении стратегических недостатков и завершили работу над поправками к Методологии ФАТФ. Группа также согласовала процедуры для оценки соблюдения странами стандартов в следующем раунде взаимных оценок, что должно укрепить единство и инклюзивность Глобальной сети.
Итоговый действующий полный список ФАТФ 2023 смотрите по ссылке.
Следующее пленарное заседание ФАТФ запланировано на февраль 2024 года.
