По завершении очередного пленарного заседания FATF объявила результаты по юрисдикциям, находящимся под усиленным мониторингом и с высоким уровнем риска. Эти решения важны для предпринимателей, инвесторов и специалистов, вовлеченных в международную деятельность, поскольку они влияют на выбор контрагентов и риски сотрудничества.
Юрисдикции с высоким уровнем риска, подлежащие призыву к действию
Эти страны имеют серьезные недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и FATF рекомендует особую осторожность при финансовом сотрудничестве с ними. По состоянию на 25 октября 2024 года в список таких юрисдикций входят страны без изменений:
- Корейская Народно-Демократическая Республика
- Иран
- Мьянма
Юрисдикции под усиленным мониторингом (или «серый список»)
В «серый список» включены страны, которые активно сотрудничают с FATF для исправления выявленных стратегических недостатков в своих финансовых системах. Последнее заседание FATF пополнило этот список новыми странами, включая Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан.
В то же время FATF исключила Сенегал из списка после того, как страна добилась значительного прогресса в укреплении своих режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обновленный перечень юрисдикций под усиленным мониторингом на октябрь 2024 года можно посмотреть здесь.
Обновления списков FATF оказывают значительное влияние на глобальную финансовую безопасность, поскольку сотрудничество с юрисдикциями, имеющими высокий уровень риска или находящимися под усиленным мониторингом, может создавать дополнительные риски для предприятий и инвесторов. Важно учитывать эти списки при принятии решений о сотрудничестве с международными партнерами, чтобы минимизировать финансовые и репутационные риски.
