С 1 марта 2025 года регулируемые организации Джерси, действующие в соответствии с Постановлением об отмывании денег, получат доступ к новому реестру бенефициарных владельцев и контролирующих лиц. Это стало возможным благодаря поправкам к Закону о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law), принятым в сентябре 2024 года после общественных консультаций.
Контролируемый доступ и его цели
Реестр будет строго контролироваться, а его использование ограничено только процедурами проверки должной осмотрительности клиентов (Customer due-diligence, CDD). Любое иное применение информации из реестра будет считаться уголовным преступлением.
Управление реестром осуществляется Комиссией по финансовым услугам Джерси (JFSC). В нем содержатся актуальные персональные данные «связанных сторон», владеющих и/или контролирующих большинство зарегистрированных или учрежденных в Джерси организаций. Эти данные собираются при регистрации компаний и поддерживаются в актуальном состоянии.
Процедура доступа к реестру
С конца февраля 2025 года представители регулируемых организаций смогут настраивать свои учетные данные на портале JFSC. Уполномоченные стороны, такие как специалисты по борьбе с отмыванием денег, назначенные для выполнения CDD, также смогут получать доступ к информации.
JFSC будет проводить аудит всех действий, связанных с доступом к реестру. В случае подозрений о злоупотреблении полномочиями комиссия имеет право инициировать расследование и запрашивать подтверждающие документы.
Дальнейшее развитие регулирования
Пока консультации по вопросу предоставления информации о бенефициарах нерегулируемым лицам, имеющим "законный интерес", не были объявлены. Однако информация о значимых лицах джерсийских компаний, включая директоров и членов совета фонда, уже доступна на сайте реестра JFSC в открытом доступе.
Ожидается, что введение нового реестра усилит прозрачность корпоративного сектора Джерси и повысит эффективность механизмов противодействия финансовым преступлениям.
