![Фото 1 - Платежная система Amaiz (Англия)](assets/imagesNew/bankLogo/amaiz_2.png)
Amaiz - это цифровая платежная система, зарегистрированная в Великобритании в 2017 году. Активную торговую деятельность компания начала как EMI c 2020 года.
Предоставляет физическим и юридическим лицам возможность осуществлять денежные переводы, принимать платежи и управлять своими финансами в режиме онлайн. Специализируется на персонализированных решениях для разного типа и сложности клиентов.
Регулируется FCA и использует технологию 3D Secure для защиты платежей. Работает с системами переводов SWIFT и SEPA.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ В АМАИЗ
Платежная система готова работать с разными типами клиентов, в том числе с некоторыми оффшорами, партнерствами и high-risk деятельностью (гемблинг, дейтинг, платежный агент форекс, криптовалюта). Данные направления обсуждаются индивидуально.
Украина и украинские бенефициары относятся к категории high-risk country и могут обслуживаться по повышенным тарифам и только как бизнес клиенты. Личные счета доступны для граждан Украины только в случае наличия резидентства европейской страны.
Предоставляют реквизиты IBAN прямые и не прямые, в зависимости от типа клиента.
Доступен сервис массового выпуска карт.
Поскольку платежная система работает с клиентами разного уровня риска, тарифный план устанавливается индивидуально после первоначальной оценки деятельности клиента.
Комиссия за открытие бизнес счета может быть установлена в пределах 100-1000 GBP.
Физические офисы отсутствуют.
Интернет банкинг 24/7.
Персональный менеджер доступен для VIP клиентов.
Ежемесячное обслуживание бизнес аккаунта - 49-99 GBP.
Переводы:
- SEPA – 0,25%-0,5%, min 3 GBP;
- срочные – 0,25%-0,5%, min 40 GBP.
Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.
Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.
Счет открывается в течение 10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов и информации в платежную систему. Срок рассмотрения может увеличиваться, на усмотрение платежной системы.
Amaiz придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.
Рабочие языки: английский, немецкий, и другие.
Виртуальные и физические карты Mastercard c возможностью API интеграции.
Широкий выбор видов карт: дебетовые карты, карты расходов компании, карты заработной платы, карты для выплат.
Допускается выпуск до 10 000 карт в месяц на одну компанию.
Выпуск карт:
- виртуальной – 2 GBP;
- пластиковой – 10 GBP.
Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Более того необходимо предоставить также:
- Реестры акционеров и директоров;
- описание структуры компании;
- бизнес-план;
- подтверждение адреса компании;
- Сertificate of Good Standing под апостилем;
- транзакционный поток средств;
- список клиентов и/или партнеров;
- лицензию на деятельность (если применимо).
Документы на управляющего по счету:
- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта;
- оригинал идентификационного кода;
- CV-резюме;
- оригинал банковской рекомендации;
- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).
Документы на бенефициара компании:
- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта;
- оригинал идентификационного кода;
- CV-резюме;
- оригинал банковской рекомендации;
- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).
Также платежная система может запросить документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:
- справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;
- налоговые декларации;
- документы, подтверждающие получение наследства;
- документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;
- документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;
- если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;
- если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;
- справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;
- другие документы, отображающие источники дохода.
Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):
- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);
- сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.
Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также заверения документов по компании и директору. Далее документы направляются в платежную систему, согласовывается предложенный тарифный план и после одобрения, открывается счет.
Открытие счета происходит полностью удаленно.
За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в Amaiz (Англия), обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в английской платежной системе Amaiz или одном из более чем 80 зарубежных банков на выбор.