Siauliu Bankas AB (Литва)

Личные, корпоративные (все счета мультивалютные).

Siaulu Bankas открывает счета только при наличии связи с Литвой (например, контрагенты в Литве). Не открывает счета для оффшорных компаний.

Для физических и юридических лиц – бесплатно.

Плата за проверку данных и идентификацию клиента, юридического лица, если компания нерезидент или учредители компании нерезиденты – 400 EUR.

Дополнительно взимается комиссия за выдачу Digi Pass или таблиц ПИН, ТАН.

Данная сумма списывается со счета при первом поступлении на него денежных средств.

Siaulius banka не имеет представительств в других странах.

Интернет-банкинг с помощью системы SB Linija Шауляй банка.

Обслуживание счетов для физических и юридических лиц - 2 EUR/в месяц.

Комиссия за переводы:

- от 23 EUR (если комиссию оплачивает отправитель платежа);

- от 11 EUR (если комиссия оплачивается отправителем и получателем вместе).

Комиссия зависит от валюты, срочности перевода и плательщика комиссии.

Более подробную информацию о тарифах смотрите на сайте Siauliu bank.

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление клиентом документов для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от клиента.

После предоставления необходимых документов и предварительного анализа, согласовывается встреча с представителем банка в Литве для идентификации и предоставления оригиналов документов.

Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета происходит после встречи клиента с банкиром Siauliu banka в Литве и занимает от 10 до 15 рабочих дней с момента встречи.

Siauliu Bankas AB придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право потребовать у клиента предоставить какие-либо дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Русскоговорящий, англоговорящий.

Visa, Maestro, MasterCard.

Депозиты, документарные операции, аренда сейфов, кредитование, факторинг и лизинг. 

Формы для подписания предоставляются в вильнюсском офисе банка Siaulius Bankas.

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Если с момента регистрации компании прошло более 1 года, необходим Certificate of Good Standing под апостилем и Certificate of Incumbency под апостилем. Дополнительно необходимо предоставить документы, подтверждающие связь с Литвой (контракты с литовскими контрагентами, договор аренды офиса, документы подтверждающие деятельность на территории Литвы и т.д.)

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (при наличии);

- CV-резюме.

- оригинал банковской рекомендации;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (при наличии);

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания);

- документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

- справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;

- налоговые декларации;

- документы, подтверждающие получение наследства;

- документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

- документы, подтверждающие продажу недвижимого/движимого имущества;

- если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

- если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

- справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

- другие документы, отображающие источники дохода.

Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Сертификат об Инкорпорации, Устав и Учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Клиенту необходимо посетить офис Campio Group для заполнения опросной анкеты и предоставления оригиналов документов. Также обязательно необходимо предоставить описание деятельности компании со схемой работы. После предоставления необходимых документов и предварительного анализа, согласовывается встреча с представителем банка для идентификации и предоставления оригиналов документов, в главном офисе Шауляй банк в Литве (Вильнюс).

www.sb.lt