AstroBank Limited – ранее известный как Piraeus Bank (Кипр), основанный в 1916 году и являющийся одним из наиболее динамичных и активных финансовых институтов Греции.
В 2016 году в Piraeus Bank (Кипр) произошли изменения в составе акционеров, что повлекло за собой смену названия и стратегии работы. На данный момент Piraeus Bank (Греция) владеет 17,7% акций Астро банк Лимитед (Кипр). Так, AstroBank перестал быть дочерней компанией Piraeus Group и вышел на международный рынок, получив независимость от банка Греции.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ В ASTROBANK CYPRUS (PIRAEUS BANK)
Личные, корпоративные (счета не мультивалютные).
Открытие счета возможно при наличии офиса и сотрудников в стране регистрации. Исключение может быть применено только для пассивных/холдинговых компаний.
Открытие личного счета возможно только, если открыть счет на компанию.
Также счета не открываются на оффшорные компании и компании, зарегистрированные в форме партнерств (LP/LLP).
Стоимость открытия счета зависит от категории риска клиента:
- для физических лиц – от 100 до 200 EUR;
- для юридических лиц – от 200 до 300 EUR.
Неснижаемый остаток – 1000 EUR (пользоваться этой суммой будет невозможно).
Минимальный первоначальный взнос – 1500 EUR (с этой суммы списываются банковские комиссии и 1000 EUR, как неснижаемый остаток).
Нет.
С помощью Интернет-банкинга - Astrobank online banking.
За выдачу Digi Pass (генератор кодов) банк списывает с первого платежа комиссию 40 EUR.
Счета для физических лиц – 25 EUR/квартал.
Счета для юридических лиц – 75 EUR/квартал.
Внутренние переводы на счета в других банках Кипра – 0,15% от суммы перевода (min 5 EUR, max 40 EUR). Комиссия за обработку платежа – 12 EUR.
Внешние переводы (при использовании интернет-банкинга):
- платежи внутри ЕС в EUR:
до 50 000 EUR – 0,10% от суммы перевода (min 3 EUR, max 8 EUR);
от 50 000,01 EUR – 0,15% от суммы перевода (min 75 EUR, max 400 EUR).
- платежи внутри и за пределы ЕС в других валютах – 0,15% от суммы перевода (min 5 EUR, max 400 EUR).
Более детально с тарифами можно ознакомиться на сайте банка.
Процесс открытия счета начинается с подготовительного этапа, который включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.
Этап рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета зависит от деятельности компании, операций по счету и в среднем занимает около 3-х недель с момента получения главным офисом банка подписанных форм и документов.
Astra Bank Cyprus придерживается принципа «знай своего клиента» и может требовать дополнительные сведения или документы, что увеличит срок открытия счета. Также банк может отказать в открытии счета без объяснения причин.
Русскоговорящий, англоговорящий.
Visa.
Депозиты, ценные бумаги, брокерское обслуживание, трастовые операции, документарные операции, кредитование.
Формы для подписания предоставляются менеджером банка при личной встрече.
Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло больше года, необходимо предоставить:
- Certificate of Good Standing под апостилем;
- Certificate of Incumbency под апостилем;
- аудиторскую отчетность компании (это касается всех юрисдикций, в т.ч. оффшорных). Срок, за который нужно подготовить отчет, compliance банка определяет сам.
Банк не принимает доверенности, часть банковских форм подписывает директор компании.
По компаниям, которые ранее уже осуществляли деятельность, необходимо предоставить заключенные договора для подтверждения заявленных оборотов по счету. Для компаний, которые еще не вели деятельность – проекты договоров, бизнес-контракты или бизнес-планы.
Также необходимо подтвердить реальность деятельности компании и осуществляемых операций. Дополнительно банк может запросить подтверждение наличия офиса и сотрудников.
Документы на управляющего по счету:
- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта;
- оригинал идентификационного кода;
- CV-резюме;
- оригинал банковской рекомендации;
- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).
Документы на бенефициара компании:
- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта;
- оригинал идентификационного кода;
- CV-резюме;
- оригинал банковской рекомендации;
- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).
Также банк может запросить документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара, как доказательство заявленного оборота компании.
Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):
- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);
- сшивка уставных документов по компании под апостилем, включающая: Сертификат об Инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора, (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы данного директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.
Вы предоставляете нам запрошенные документы, а также заполненную опросную анкету (высылаем на электронный адрес), на основании которых мы готовим и направляем запрос в банк. Если банк принимает положительное решение об открытии счета, менеджер банка назначает дату и время встречи с представителем банка в Киеве или в главном офисе банка на Кипре. На встрече представитель банка сверяет копии документов по компании, бенефициару, поверенному и номиналам с оригиналами этих документов, заверяет их, а поверенный и бенефициар компании подписывают банковские формы. Оригиналы документов после встречи возвращаются. После получения заверенных документов и подписанных банковских форм главным офисом банка, высылаются реквизиты счета, на которые необходимо перечислить минимальный первоначальный платеж 1500 EUR. С этой суммы банк спишет комиссию за выдачу управления счетом и комиссию за обслуживание.
За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в Астробанк (Пиреус банк) Кипр, обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в кипрском Astro Bank Cyprus или одном из более чем 70 зарубежных банков на выбор.
