Основанный в 1993 г., Baltic International Bank AS (Балти Интернэшнл) является основоположником в сфере частных банковских услуг Латвии и занимается индивидуальным обслуживанием частных и бизнес интересов обеспеченных семей.
Это один из ведущих банков на рынке частного обслуживания в странах Балтики, который имеет представительства в нескольких странах.
Baltic International Bank признан Финансовым надзором страны как банкрот. С 12 декабря 2022 года деятельность банка полностью приостановлена, клиентские операции не обслуживаются.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BALTIC INTERNATIONAL BANK LATVIA
Личные, корпоративные (мультивалютные).
Счета открывают для тех, кто соответствует следующим критериям:
- есть прямая связь с Латвией (за исключением недвижимости, т.е. сотрудники, контрагенты, офис);
- страна регистрации ЕС (исключение: Украина);
- бенефициар не является ПЗЛ или членом семьи ПЗЛ;
- нет публичной негативной информации про бенефициара;
- простая структура регистрации;
- компания зарегистрирована более года назад.
Для благотворительных организаций не открывают счета.
Комиссия за рассмотрение документов:
- для физических лиц нерезидентов – 300 EUR.
- для юридических лиц нерезидентов - 450 EUR.
В случае, если счет не будет открыт, комиссия не возвращается.
Комиссия за идентификацию клиента – 300 EUR.
Данная сумма взимается дополнительно к комиссии за рассмотрение документов и не возвращается, если счет не будет открыт.
Открытие счета – бесплатно.
Неснижаемый остаток для физических лиц – 10 000 EUR.
У банка открыты представительства в нескольких странах.
Интернет-банкинг с помощью Digi Pass.
Обслуживание счета:
- для физических лиц – 30-150 EUR/месяц.
- для юридических лиц – 50-300 EUR/месяц.
Счета для юридических лиц, вид деятельности которых включен в список высокорискованных видов деятельности (список доступен в банке по запросу) – 550 EUR + 0,2% от среднемесячного оборота в месяц.
Более подробную информацию о тарифах смотрите по ссылке.
Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.
Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов для открытия счета, подготовку и подписание форм, а также отправку документов курьером в главный офис банка. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.
Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает от 10 до 15 рабочих дней с момента предоставления документов и форм в главный офис банка.
Латвийский банк Baltic International придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.
Русскоговорящий, англоговорящий.
MasterCard, Maestro, Visa, American Express.
Депозиты, ценные бумаги, документарные операции, сейфы, кредитование.
Формы для подписания предоставляются в представительстве Baltik International bank при личной встрече.
Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Если с момента регистрации компании прошло более 1 года, необходим Certificate of Good Standing под апостилем, а также финансовый отчет компании.
Документы на управляющего по счету:
- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта (при наличии);
- CV-резюме;
- банковская рекомендация;
- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).
Документы на бенефициара компании:
- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта (при наличии);
- CV-резюме;
- банковская рекомендация;
- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания);
- Дополнительно могут понадобиться документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:
- справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;
- налоговые декларации;
- документы, подтверждающие получение наследства;
- документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;
- документы, подтверждающие продажу недвижимого/движимого имущества;
- если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;
- если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;
- справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;
- другие документы, отображающие источники дохода.
Необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, подписания банковских форм, а также заверения документов по компании, поверенному и бенефициару. Обязательна личная встреча с представителем банка, которая может быть организована как в нашем офисе (Киев), так и в представительстве банка Baltic International Bank.
За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в Baltic International Bank (Латвия), обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в латвийском банке Балтик Интернешнл или одном из более чем 70 зарубежных банков на выбор.
