Платежная система Emerald24 (Англия)

Личные, корпоративные (счета мультивалютные).

Платежная система предпочтительно открывает счета для европейских и английских компаний (LTD),  а также для компаний из СНГ, Китая, Гонконга, Сингапура, Турции, ОАЭ. Открытие счета для компаний, зарегистрированных в других юрисдикциях, согласовывается в индивидуальном порядке.

Не открываются счета для компаний, зарегистрированных в санкционных списках Афганистан Ангола Антарктида Бутан Ботсвана Остров Буве Буркина-Фасо Бирма Бурунди Кабо-Верде (Cabo Verde) Центрально-Африканская Республика Чад Остров Рождества Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморские острова Конго (Конго-Браззавиль) Конго (Конго-Киншаса, ранее: Заир) Острова Кука Берег Слоновой Кости Крым Куба Джибути Египет Экваториальная Гвинея Эритрея Фолклендские (Мальвинские) острова Фиджи Французская Гвиана Южные Французские Территории Гватемала Гвинея Гвинея-Бисау Гаити Острова Херд и Макдональд Индонезия Иран Ирак Корея, Народно-Демократическая Республика (т.е. Северная Корея) Косово Ливан Либерия Ливия Мали Майотта Монсеррат Мьянма Науру Нигерия Ниуэ Остров Норфолк Северные Марианские острова Палестинская территория, оккупированная Питкэрн Пуэрто-Рико Руанда Самоа Сан-Томе и Принсипи Севастополь Сьерра-Леоне Соломоновы острова Сомали Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова южный Судан Сен-Пьер и Микелон Св. Елены, Вознесение и Тристан-да-Кунья Судан Свазиленд Сирия Тимор-Лешти Токелау Тонга Тунис Тувалу Уганда Вануату Острова Уоллис и Футуна Западная Сахара (Сахараи) Йемен Зимбабве Абхазия Северная Осетия ДНР ЛНР  и для партнерств.

 .

Кроме этого не обслуживается деятельность финансовых посредников, краудфандинга и других collective investment schemes, a также forex, crypto и ультра high risk.

Возможно открытие мерчант счетов и счетов для электронной коммерции.

Компаниям предоставляются индивидуальные прямые реквизиты счетов.

Доступные платежи SWIFT, SEPA, Target. 

Стоимость открытия счета:

-  для локальных оплат в Британии - бесплатно;

- для юридических лиц, зарегистрированных в ЕС с бенефициаром или поверенным из ЕС - 200 EUR;

- для юридических лиц, зарегистрированных в ЕС с бенефициаром или поверенным не из ЕС - 500 EUR;

- для европейских партнерств или компаний со сложной структурой владения – 1000 EUR;

- для физических лиц - обладателей паспортов или ВНЖ ЕС - 10 EUR;

- для остальных физических лиц - 100 EUR.

В общую стоимость открытия счета входит комиссия за рассмотрение документов – 200-500 EUR, которая не возвращается при отказе в открытии счета.

Срочное открытие счета -  дополнительно 500 EUR.

Стоимость закрытия счета:

- для юридических лиц – 100-200 EUR;

- для физических лиц – 20-50 EUR.

Минимальный остаток на счету:

- для юридических лиц, зарегистрированных в ЕС с бенефициаром или поверенным из ЕС - 100 EUR;

- для остальных юридических лиц - 200 EUR.

Точные тарифы устанавливаются в зависимости от структуры и деятельности компании.

Нету.

Онлайн-банкинг.

Обслуживание счета:

- для юридических лиц –25-100 EUR /месяц (в зависимости от структуры компании и страны регистрации);

- для физических лиц - 20 EUR (+ 1% от баланса).

Входящие платежи – бесплатно.

Исходящие платежи:

- внутренние платежи (в EMERALD) - бесплатно;

- платежи SEPA (за транзакцию) – от 1 до 80 EUR;

- международные платежи (за транзакцию) – 40-120 EUR.

Более подробно с тарифами платежной системы можно ознакомиться по ссылке.

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение 10 рабочих дней с момента предоставления всех документов в платежную систему.

Emerald24 придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Рабочие языки: русский, английский.

 Платежные карты MasterCard.

При открытии мультивалютного счета для компаний, зарегистрированных в Великобритании, ЕЭС и Швейцарии бесплатно выдается виртуальная бизнес-платежная карта (EUR).

Плата за обслуживание карты за первый год пользования не взимается.

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло больше года, платежная система может запросить:

- Certificate of Good Standing под апостилем;

- Certificate of Incumbency под апостилем;

- доверенность и/или Declaration of Trust.

По компаниям, которые ранее уже осуществляли деятельность, необходимо предоставить документы по деятельности (описание движения денежных потоков, заключенные договора, инвойсы, транспортные документы, банковские выписки).

Дополнительно платежная система может запросить договор аренды реального офиса в стране регистрации компании!

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта;

- CV-резюме;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания);

- Платежная система также может запросить документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;

налоговые декларации;

документы, подтверждающие получение наследства;

документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;

если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

другие документы, отображающие источники дохода.

Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и доверенности (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и доверенности.

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также заверения документов по компании, директору и акционеру. Далее документы направляются в платежную систему для одобрения, после чего открывается счет. Личный визит не требуется.