Eurobank Cyprus Ltd (Кипр)

Банк специализируется на открытии корпоративных счетов.

Счета физическим лицам открываются крайне редко (кроме Private Banking) и только по предварительному согласованию с главным офисом банка.

Банк предпочтительно открывает счета для кипрских компаний, но в индивидуальном порядке может рассмотреть и другие юрисдикции.

Для открытия счета обязательным требованием является физическое присутствие компании в стране регистрации (наличие реального офиса, сотрудников).

Открытие счета –  от 100 EUR.

Закрытие счета – 100-500 EUR.

У банка открыты представительства в нескольких странах.

С помощью программного обеспечения Internet bank.

Обслуживание счетов:

- для юридических лиц – 25 EUR  (взимается ежеквартально).

- для физических лиц (Private Banking) – 25 EUR (взимается ежеквартально).

Входящие платежи:

- в той же валюте:

до 2000 EUR (или в эквиваленте) – 8 EUR;

более 2000 EUR (или в эквиваленте) – 16 EUR.

- в другой валюте или в EUR:

до 2000 EUR (или в эквиваленте) – 8 EUR + 0,1% (мин. 5 EUR, макс. 340 EUR);

более 2000 EUR (или в эквиваленте) – 16 EUR + 0,1% (мин. 5 EUR, макс. 340 EUR).

Исходящие платежи:

- в той же валюте, в другой валюте или в евро:

до 2000 EUR (или в эквиваленте) – 8 EUR + 0,1% (мин. 5 EUR, макс. 340 EUR);

более 2000 EUR (или в эквиваленте) – 16 EUR + 0,1% (мин. 5 EUR, макс. 340 EUR).

Детально ознакомиться с тарифами банка можно по ссылке.

Процесс открытия счета начинается с подготовительного этапа, который включает в себя сбор и предоставление клиентом документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от клиента.

Этап рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает 7-10 рабочих дней с момента личной встречи клиента с менеджером банка.

Eurobank Cyprus придерживается принципа «знай своего клиента» и может требовать у клиента дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета. Банк также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Русскоговорящий, англоговорящий.

Visa, MasterCard (только кредитные).

Депозиты, ценные бумаги, брокерское обслуживание, трастовые операции, документарные операции, валютные операции, кредитование.

Формы для подписания предоставляются менеджером банка при личной встрече с поверенным и бенефициаром компании.

Часть форм пописываются номинальным директором (в случае использования его услуг).

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Если с момента регистрации компании прошло более 1 года, необходим Certificate of Good Standing под апостилем. Кроме этого, необходимо предоставить детальное описание деятельности компании с указанием стран деятельности, планируемых движений по счету, предполагаемого годового оборота по счету.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (при наличии);

- оригинал банковской рекомендации;

- квитанция коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев для подтверждения адреса проживания*.

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (при наличии);

- оригинал банковской рекомендации;

- квитанция коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев для подтверждения адреса проживания*;

- документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

- справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;

- налоговые декларации;

- документы, подтверждающие получение наследства;

- документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

- документы, подтверждающие наличие/продажу недвижимого/движимого имущества;

- если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

- если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

- справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

- другие документы, отображающие источники дохода.

*Для резидентов Украины подтверждением адреса проживания также может быть прописка в национальном паспорте.

Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: сертификат об инкорпорации, устав и учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Необходимо заполнить опросную анкету (высылается на электронный адрес), прислать копии уставных документов по компании и номиналам (в случае использования номинального сервиса), паспорт поверенного и бенефициара (если это разные лица). Campio Group организует встречу поверенного/бенефициара с представителем банка для подписания банковских форм, заверения документов по компании, поверенному и бенефициару.

www.eurobank.com.cy