Hellenic Bank (Кипр)

Корпоративные.

Для юридических лиц – комиссия не взимается.

У банка открыты представительства в нескольких странах.

С помощью программного обеспечения Internet Bank.

Счета для юридических лиц – 100 EUR/квартал.

Входящие перечисления (SWIFT/SEPA):

1. Перечисления в EUR:

- в пределах Кипра и зоны SEPA (ЕС):

до 1000 EUR – комиссия не взимается;

от 1000 EUR до 10 000 EUR – 5 EUR;

от 10 000 EUR до 50 000 EUR – 15 EUR;

свыше 50 000 EUR – 40 EUR.

- вне зоны SEPA (ЕС):

до 1000 EUR – комиссия не взимается;

от 1000 EUR до 10 000 EUR – 15 EUR;

от 10 000 EUR до 50 000 EUR – 20 EUR;

свыше 50 000 EUR – 40 EUR.

2. Перечисления в других валютах:

до 1000 EUR – 5 EUR;

от 1000 EUR до 10 000 EUR – 15 EUR;

от 10 000 EUR до 50 000 EUR – 20 EUR;

свыше 50 000 EUR – 40 EUR.

Исходящие перечисления:

1. Перечисления в USD:

- создание платежа – 25 USD;

- срочный платеж (в тот же день) – 0,05% от суммы (min 15 USD, max 70 USD);

- обработка платежа – 0,15% от суммы (min 10 USD, max 300 USD);

- отправка платежа за счет отправителя – 0,07% от суммы (min 10 USD, max 100 USD).

2. Перечисления в EUR:

- создание платежа:

до 50 000 EUR – 0,15% от суммы (min 2 EUR, max 5 EUR);

от 50 000 EUR до 800 000 EUR – 17 EUR.

- срочный платеж (в тот же день) – 0,05% от суммы (min 15 EUR, max 50 EUR);

- обработка платежа – 0,15% от суммы (min 10 EUR, max 300 EUR);

- отправка платежа за счет отправителя – 0,07% от суммы (min 7 EUR, max 65 EUR).

Более подробно с тарифами банка можно ознакомиться по ссылке.

Процесс открытия счета начинается с подготовительного этапа, который включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Этап рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает около 1-го месяца с момента личной встречи с менеджером банка. 

Hellenic Bank придерживается принципа «знай своего клиента» и может требовать дополнительные сведения или документы, что увеличит срок открытия счета. Также банк может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Русскоговорящий, англоговорящий.

Visa, Mastercard.

Депозиты, ценные бумаги, брокерское обслуживание, трастовые операции, документарные и валютные операции, кредитование.

Формы для подписания предоставляются в представительстве банка при личной встрече.

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло больше 1-го года, необходимо предоставить:

- Certificate of Good Standing под апостилем;

- Certificate of Incumbency под апостилем;

- аудиторскую отчетность компании (это касается всех юрисдикций, в т.ч. оффшорных). Срок, за который нужно подготовить отчет, compliance банка определяет сам.

Банк не принимает доверенности, часть банковских форм подписывает директор компании.

По компаниям, которые ранее уже осуществляли деятельность, необходимо предоставить заключенные договора для подтверждения заявленных оборотов по счету. Для компаний, которые еще не вели деятельность – проекты договоров, бизнес-контракты или бизнес-планы.

Также необходимо подтвердить реальность деятельности компании и осуществляемых операций. Дополнительно банк может запросить подтверждение наличия офиса и сотрудников.

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (при наличии);

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- квитанция коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;

- оригинал загранпаспорта (при наличии);

- оригинал идентификационного кода;

- CV-резюме;

- оригинал банковской рекомендации;

- квитанция коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на номинального руководителя, акционера и секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

- сшивка документов под апостилем, включающая копии: паспорта, квитанции о коммунальном платеже не более чем 3-х месячной давности и банковской рекомендации (если номинальный руководитель, акционер и секретарь – физическое лицо);

- сшивка уставных документов компании под апостилем, включающая: Сертификат об Инкорпорации, Устав и Учредительный договор, протокол о назначении директора (если руководитель – юридическое лицо). Также возможно потребуются Certificate of Good Standing под апостилем, Certificate of Incumbency под апостилем и документы на директора: сшивка документов под апостилем, включающая копию паспорта, квитанцию коммунального платежа не более чем 3-х месячной давности и банковскую рекомендацию.

Необходимо заполнить опросную анкету (высылается на ваш электронный адрес), после чего мы организовываем встречу поверенного/бенефициара с представителем Хеленик банка для подписания банковских форм, заверения документов по компании, поверенному и бенефициару.

www.hellenicbank.com