Mbaer Bank (Швейцария)

Личные, корпоративные, инвестиционные.

Банк не открывает счета  компаниям созданным в формах LP/LLP и в оффшорных юрисдикциях.

Mbaer работает с такими валютами как: CHF, USD, EUR, CAD, GBP, YEN, SGD, но не подходит для массовых платежей (ограничение до 20 платежей в месяц).

Банк не имеет общих тарифов для клиентов. Все тарифы формируются отдельно под каждого клиента после изучения его анкеты.

Отсутствуют.

Современный онлайн банкинг. 

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета, подготовку и подписание форм, отправку документов курьером в главный офис банка. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает до 1-го месяца с момента предоставления всех необходимых документов в главный офис банка и проведения видео-конференции с менеджером.

Mbaerbank придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Рабочие языки: английский, французский, немецкий, русский.

Visa. Устанавливаются лимиты на расходы. Один клиент может иметь не более 3 карт.

Управление активами, инвестициями и рисками, дискреционные мандаты, кредиты, депозиты, планирование богатства. 

Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Дополнительно будут нужны:

• описание деятельности компании;
• Certificate of Good Standing под апостилем (если компании больше 1-го года с даты регистрации);
• Certificate of Incumbency под апостилем (если компании больше 1-го года с даты регистрации);
• финансовые отчеты за последние три года (если имеются) / или выписки со счетов за последние три месяца.

Все документы по компании должны быть нотариально заверены.

Документы на управляющего по счету:

• оригинал внутреннего паспорта;
• оригинал загранпаспорта;
• нотариально заверенная копия внутреннего паспорта с нотариально заверенным переводом на английский язык;
• нотариально заверенная копия загранпаспорта;       
• CV-резюме;
• оригинал банковской рекомендации;
• оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

• оригинал внутреннего паспорта;
• оригинал загранпаспорта;
• нотариально заверенная копия внутреннего паспорта с нотариально заверенным переводом на английский язык;
• нотариально заверенная копия загранпаспорта;       
• CV-резюме;
• оригинал банковской рекомендации;
• оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания);
• документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;

налоговые декларации;

документы, подтверждающие получение наследства;

документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;

если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

другие документы, отображающие источники дохода.

Документы на номинального руководителя, секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

• нотариально заверенная копия паспорта (если номинал – физическое лицо);
• нотариально заверенная копия коммунального платежа или ID-card (обязательно должен быть указан адрес проживания) (если номинал – физическое лицо);
• нотариально заверенная и апостилированная сшивка уставных документов по компании (если номинал – юридическое лицо), включающая в себя: Сертификат об Инкорпорации, Устав и Учредительный договор, Протокол о назначении директора, Certificate of Good Standing и Certificate of Incumbency (если компания зарегистрирована больше 1-го года назад). Также необходимо предоставить нотариально заверенную копию паспорта и коммунального платежа (или ID-card) директора/акционера данного юридического лица либо включить копии этих документов в сшивку.

Для начала процедуры клиенту необходимо заполнить опросную анкету и предоставить нам описание деятельности компании, оригиналы уставных документов по компании и документы на поверенного/акционера.  Далее анкета направляется в банк на предварительное рассмотрение. После чего банк отправляет клиенту предложенные тарифы по счету. После согласования тарифов, в банк направляются оригиналы всех необходимых документов и назначается видео-конференция с менеджером банка.

Процедура открытия полностью удаленная, личный визит не требуется.

mbaerbank.com