Multibank начал свою деятельность 12 июля 1990 года под названием Multi Credit Bank с целью стать эффективной альтернативой существующим финансовым учреждениям и удовлетворить финансовые потребности панамских граждан. В 2008 году банк сменил название на Multibank и сделал ставку на широкий ассортимент услуг.
Сегодня Multibank – это многопрофильный гибкий банк, который имеет 25-ть филиалов и 2-а кредитных центра в Панаме. Кроме того, банк расширил деятельность на региональном уровне, получив банковскую лицензию в Колумбии.
Multibank является основным дочерним предприятием Multi Financial Group, известной панамской группы с более чем 45-летним опытом работы в финансовом бизнесе, и имеющей филиалы и офисы с присутствием в Панаме, Коста-Рике, Колумбии и Перу.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ В MULTIBANK
Корпоративные счета.
Личные счета открываются только для резидентов Панамы.
Банк открывает счета преимущественно для новых панамских компаний, а также рассматривает документы на открытие счетов для компаний, зарегистрированных в других юрисдикциях, в т.ч. в офшорных.
Стоимость открытия счета – 500 USD.
Минимальный первоначальный взнос и неснижаемый остаток – 55 000 USD (если сумма будет меньше, то взимается ежемесячная плата за обслуживание счета).
Колумбия, Перу.
С помощью онлайн банкинга.
Стоимость обслуживания счета:
- если неснижаемый остаток на счету составит 55 000 USD – комиссия за обслуживание счета не взимается;
- если сумма на счету будет меньше 55 000 USD – будет взиматься комиссия около 30 USD в месяц.
Локальные перечисления в пределах Панамы:
- до 10 000 USD – 12,50 USD;
- от 10 001 USD – 20 USD.
Международные перечисления:
- до 100 000 USD – 0,125% от суммы (min 50 USD, max 80 USD);
- более 100 000 USD – 0,070% от суммы (min 80 USD, max 500 USD).
Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.
Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета, подготовку и подписание форм, а также отправку документов в главный офис банка. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.
Срок открытия счета составляет порядка 1-го месяца с момента предоставления всех необходимых документов в банк и зависит от того, сколько времени потребуется на выполнение требований процедуры KYC.
Multibank придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.
Англоговорящий.
Visa, MasterCard.
Депозиты, кредиты, доверительное хранение.
Формы для подписания – предоставляются в офисе банка в Панаме.
Документы на компанию:
- Свидетельство о регистрации компании под апостилем;
- оригинал Certificate of Good Standing;
- оригинал Certificate of Incumbency под апостилем;
- резолюция о назначении первых директоров компании под апостилем;
- финансовая отчетность компании за последние 2-а года;
- бизнес-план, включая все детали по основным поставщикам и клиентам (контактная информация, исторический обзор компаний и стран, с которыми ведется деятельность).
Документы на управляющего по счету, бенефициара, директора и акционера компании:
- нотариально заверенная цветная копия паспорта, на который выдана доверенность и трастовая декларация (украинский паспорт должен быть переведен на английский язык и нотариально заверен);
- квитанция коммунального платежа за газ, электроэнергию не старше 3-х месяцев с нотариально заверенным переводом на английский язык;
- рекомендательные письма (не старше 3-х месяцев):
два рекомендательных письма от партнёров по бизнесу (местных или иностранных);
два рекомендательных письма от физлиц (местных или иностранных) на подписантов по счету, которые должны включать номера телефонов и домашний адрес;
рекомендация любого банка (2 письма), в котором у поверенного/бенефициара открыт счет.
Рекомендации должны быть на английском языке или с нотариально заверенным переводом на английский язык и содержать информацию о сотрудничестве на протяжении не менее 2-х лет, презентуя, как надежного партнера.
Вам необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, а также заверения документов по компании, поверенному, бенефициару, директору и акционеру. После этого, мы направляем заполненные банковские формы в банк на согласование. Если банком будет принято положительное решение о возможности открытия счета, бенефициару или подписанту по счету необходимо будет приехать в офис банка в Панаме на собеседование и подписание банковских форм (приглашение от банка на собеседование не означает 100% открытие счета. Окончательное решение принимается банком после собеседования).
За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в Multibank (Панама), обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в панамском банке Multibank или одном из более чем 70 зарубежных банков на выбор.
