Платежная система PaysTree (Англия)

Личные, корпоративные.

Платежная система может рассмотреть открытие счета для всех юрисдикций, кроме таких как: Гана, Конго, Демократическая Республика, Гвинея-Бисау, Гаити, Ливан, Венесуэла, Зимбабве, Ливия, Южный Судан, Панама, Пакистан, Ирак, Сомали, Никарагуа, Мьянма, Сирия, Йемен, Афганистан, Северная Корея, Иран, Исламская Республика.

Для ограниченного списка стран применяется усиленная проверка соответствия.

Также Рaystree не обслуживает деятельность с ultra hight risk: бинарные опционы, наркотические вещества, незаконные пирамиды, торговля оружием, незарегистрированные благотворительные организации, отрасли, работающие/ продающие/связанные с запрещенными странами и другая незаконная деятельность.

Стоимость открытия счета:

- для физических лиц из ЕС/ЕЭЗ и Британии – 10 EUR (возможна дополнительная плата 50 EUR за проверку клиента);

- для физических лиц из остальных юрисдикций - 50 EUR;

- для юридических лиц, зарегистрированных в зоне ЕС/ЕЭЗ и Британии – 250 EUR;

- для юридических лиц, зарегистрированных в остальных юрисдикциях - 1500 EUR.

Комиссия за рассмотрение документов:

- для физических лиц из ЕС/ЕЭЗ и Британии – отсутствует;

- для физических лиц из остальных юрисдикций - 50 EUR;

- для юридических лиц, зарегистрированных в зоне ЕС/ЕЭЗ и Британии – 250 EUR;

- для юридических лиц, зарегистрированных в остальных юрисдикциях - 500 EUR.

Обращаем внимание, что в случае отказа в открытии счета комиссия не возвращается.

Минимальный остаток на счету:

- для физических лиц – не предусмотрен;

- для юридических лиц, зарегистрированных в зоне ЕС/ЕЭЗ и Британии – 300 EUR;

- для юридических лиц, зарегистрированных в остальных юрисдикциях - 1000 EUR.

Нету.

Приват-банкинг.

Обслуживание счета:

- для физических лиц – бесплатно;

- для юридических лиц, зарегистрированных в зоне ЕС/ЕЭЗ и Британии – 50 EUR/месяц;

- для юридических лиц, зарегистрированных в остальных юрисдикциях - 100 EUR/месяц.

Закрытие счета:

- для юридических лиц, зарегистрированных в зоне ЕС/ЕЭЗ и Британии – 200 EUR;

- для юридических лиц, зарегистрированных в остальных юрисдикциях - 500 EUR.

Более подробно с тарифами платежной системы можно ознакомиться по ссылке.

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение 10-15 рабочих дней с момента предоставления всех документов в платежную систему.

Платежная система Paystree придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Рабочие языки: русский, английский.

Планируется выпуск карт Mastercard.

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов под апостилем (Свидетельство о регистрации компании, Устав компании и решение о назначении директора). Кроме этого понадобиться:

- Выписка из Реестра предприятий или Certificate of Incumbency, с указание всех данных о компании не старше 6 месяцев;

- Если в структуре юридического лица корпоративные директора/партнеры/акционеры, то необходимо предоставить копии Certificate of Incumbency по каждому директору/партнеру/акционеру не старше 6 месяцев;

- Трастовая Декларация (если бенефициар не является акционером компании) или апостилированная доверенность;

- копии паспортов (внутреннего паспорта и загранпаспорта) всех директоров и акционеров, которые владеют более 25% акций;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания) на каждого директора и акционера, которые владеют более 25% акций;

- подтверждение места ведения бизнеса (подписанный договор аренды офиса);

- схема структуры владения;

- подробное описание планируемых действий по счету (деятельность, контрагенты);

- банковскую выписку по счету компании за 3 месяца (если есть/недавно были счета в других банках);

- финансовую отчетность компании за последний отчетный период (если компания обязана вести и подавать отчетность в налоговый орган);

- документы, подтверждающие реальность бизнеса (договора, инвойсы, транспортные накладные).

Все корпоративные документы должны быть на английском языке, заверенные нотариусом и апостилированные.

Документы на управляющего по счету:

- копия внутреннего паспорта;

- копия загранпаспорта;

- селфи-фото с загранпаспортом;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания).

Документы на бенефициара компании:

- копия внутреннего паспорта;

- копия загранпаспорта;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания);

- CV-резюме;

- документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;

налоговые декларации;

документы, подтверждающие получение наследства;

документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

документы, подтверждающие продажу движимого/недвижимого имущества;

если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

другие документы, отображающие источники дохода.

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросных анкет, а также заверения документов по компании, директору и акционеру. Управляющему по счету необходимо пройти онлайн верификацию. Далее документы направляются в платежную систему для одобрения, после чего открывается счет. Личный визит не требуется.