История AS «SMP Bank» началась еще в 1994 г. после регистрации AS «Multibanka», который в свою очередь вырос из Латвийского отделения Внешэкономбанка СССР, образованного в 1988 г. и национализированного в 1991 г. в «Отделение иностранных операций Банка Латвии».
В 1995 г. AS «Multibanka» объединился с AO LTN Skonto Banka, что дало возможность банку стать участником S.W.I.F.T. А использование REUTERS и INTERNEТ обеспечило банк технической базой, необходимой для полноценной работы на международном рынке. В 1996 г. AS «Multibanka» вошел в ассоциацию EUROPAY INTERNATIONAL, преобразованную в MasterCard International, что позволило клиентам банка воспользоваться широким диапазоном карточных продуктов. После приобретения в 2008 г. «СМП Банк», банк зарегистрировал новое название – AS «SMP Bank».
Весной 2014 г. банк поменял владельцев и снова сменил свое название на Meridian Trade Bank Lv. Так, 51% акций банка перешел к миноритарным акционерам, представителям руководства банка – резидентам Латвии.
В январе 2020 г. AS «Meridian Trade Bank Latvia» снова обновило свое название на AS «Industra Bank», в связи с изменением бизнес-стратегии. Теперь банк носит название – Industra Bank (Industra).
Сегодня Industra Bank – участник Рижской фондовой биржи, Латвийского центрального депозитария и член Ассоциации коммерческих банков Латвии.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ В INDUSTRA BANK
Личные, корпоративные (все счета мультивалютные).
Для юридических лиц:
– 700 EUR (если компания зарегистрирована в одной из следующих юрисдикций [!bank_stars? &star=`9`!]);– 350 EUR (если компания зарегистрирована в любой другой юрисдикции, кроме перечня выше).
Дополнительно, за рассмотрение документов банком, необходимо перечислить безвозвратный аванс в размере 350 EUR (только для юридических лиц). В случае отказа в открытии счета данная сумма не возвращается. Рассмотрение документов будет возможно только после перевода этой суммы.
Для физических лиц – 200 EUR.
Сумма за открытие счета и подключение услуги управления счетом списывается с первого платежа, который будет зачислен на счет.
Также банк предоставляет услугу по экспресс-открытию счета (счет для физических лиц открывается в течении 1 рабочего дня, для юридических лиц – в течении 2-х рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов в банк).
Дополнительная комиссия за экспресс-открытие счета (в течение 2-х рабочих дней):
- для юридических лиц – 500 EUR;
- для физических лиц – 100 EUR.
Минимальный остаток на счету:
- для юридических лиц – 1000 EUR (или эквивалент в другой валюте);
- для физических лиц – нет требований.
Нет.
С помощью бесплатного программного обеспечения Internet Bank.
Стоимость подключения – 65 EUR.
Счета для физических лиц:
- активный счет – 10 EUR/месяц;
- неактивный счет (по счету не осуществляются операции более 6-ти месяцев) – 20 EUR/месяц.
Счета для юридических лиц:
- активный счет – 100 EUR/месяц;
- активный счет (если компания зарегистрирована в одной из следующих юрисдикций [!bank_stars? &star=`9`!]) - 300 EUR/месяц;- неактивный счет (по счету не осуществляются операции более 6-ти месяцев) – 200 EUR/месяц;
- неактивный счет (по счету не осуществляются операции более 6-ти месяцев) – 400 EUR/месяц (если компания зарегистрирована в одной из следующих юрисдикций[!bank_stars? &star=`9`!]).Внутрибанковский перевод – 5 EUR.
Перечисления (EUR):
- обычное – 50 EUR;
- срочное – 65 EUR;
- экспресс – 85 EUR.
Перечисления (USD)*:
- обычное – 70 USD;
- срочное – 90 USD;
- экспресс – 110 USD.
*Если получатель не зарегистрирован ни в одной из следующих стран (Европейский Союз, СНГ, ОЭСР, АСЕАН (за исключением Брунея и Мьянмы), Андорра, Гибралтар, Грузия, Гонконг, Китай, Лихтенштейн, Македония, Черногория, Сербия) и сумма перевода составляет 10 000 USD и более – взимается дополнительная комиссия в размере 120 USD.
Более подробную информацию о тарифах смотрите на сайте банка.
Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.
Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета, подготовку и подписание форм, а также отправку документов курьером в главный офис банка. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.
Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает около 2-х недель с момента предоставления документов и форм в главный офис банка.
Industra Bank придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.
Русскоговорящий, англоговорящий.
Для физических лиц: MasterCard, Visa, Maestro.
Кредитование, фидуциарные услуги, документарные операции, сейфы, услуги электронной коммерции по приему платежных карт в интернете.
Формы для подписания предоставляются в нашем офисе.
Документы на компанию – необходимо предоставить оригиналы всех уставных документов. Если с момента регистрации компании прошло более 1 года, необходим Certificate of Good Standing под апостилем.
Документы на управляющего по счету:
- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта (при наличии).
Документы на бенефициара компании:
- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта (при наличии);
- CV-резюме;
- документы об образовании (дипломы, сертификаты и т.п.);
- справка с места работы или копия трудовой книжки;
- документы, подтверждающие владение акциями других резидентных компаний;
- документы о собственности (выписки из регистра о владении недвижимым/движимым имуществом);
- выписки со счетов бенефициара в других банках (размещение депозитов, информация об остатках).
Вам необходимо заполнить опросную анкету, которая высылается на электронный адрес. После получения заполненной анкеты мы готовим банковские формы для подписания поверенным и бенефициаром в офисе нашей компании.
За более подробной консультацией по условиям открытия счетов в Industra Bank (ранее Меридиан трейд банк Латвия), обращайтесь к нам в офис. Мы ответим на все возникшие у вас вопросы и поможем открыть счет в латвийском Industra Bank или одном из более чем 70 зарубежных банков на выбор.
