Новини

Eurobank активно розширює свою присутність на кіпрському банківському ринку, оголосивши про збільшення частки в капіталі Hellenic Bank і придбання значної кількості акцій Demetra Holdings.

На завершення чергового пленарного засідання, FATF оприлюднила результати щодо юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу та мають високий рівень ризику. Такі рішення важливі для підприємців, інвесторів та фахівців, залучених до міжнародної діяльності, оскільки вони впливають на вибір контрагентів та ризики співпраці.

Регулятор фінансового сектору Бермудських островів, Грошово-кредитне управління (BMA), розглядає запропоновані зміни до Закону про бізнес цифрових активів (Digital Asset Business Act 2018) та Правила ведення бізнесу цифрових активів (Digital Asset Business (Prudential Standards) (Annual Return) Rules 2018). Ці зміни спрямовані на забезпечення більш актуальної та ефективної правової бази в швидкозростаючому секторі цифрових активів.

TD Bank, один із найбільших фінансових інститутів Північної Америки, опинився під суворим наглядом федеральної влади США через звинувачення у відмиванні грошей. Банк визнав свою провину у змові з метою відмивання грошей і погодився сплатити 3 мільярди доларів у вигляді штрафів. Це зробило його найбільшим банком в історії США, який визнав порушення законів про банківську таємницю.

Рада ЄС переглянула списки юрисдикцій, які не співпрацюють в податкових питаннях. Так, на жовтневому засіданні було прийнято рішення вилучити Антигуа і Барбуду зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях.

Після початку військового конфлікту в Україні найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив близько 20 тисяч рахунків, що належали приблизно 7 тисячам громадян Росії.