Світ | 14.03.24
Нові антивідмивальні правила у Швейцарії
Уряд Швейцарії представив нові заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, спрямовані на посилення контролю за фінансовими операціями. Консультантам буде наказано посилити дотримання санкцій щодо юридичних осіб та повідомляти про потенційні ризики.
Читати
Світ | 01.03.24
Індекс отримання резиденції по інвестиціям у 2024: найкращі країни
Henley & Partners представляє Індекс програми резиденції 2024, який охопив 227 країн світу та відібрав 26 найкращих варіантів для інвестицій, щоб отримати легальне проживання в юрисдикції.
Світ | 26.02.24
ФАТФ оновила «сірий список» юрисдикцій – 2024
На пленарному засіданні FATF, що відбулося з 21 по 23 лютого 2024 року, прийнято рішення, яке відображає важливі зміни в сфері міжнародного фінансового моніторингу.
Світ | 20.02.24
Багами, Беліз, Сейшели та острови Теркс і Кайкос виключені із сірого списку ЄС
На своєму лютневому засіданні Рада ЄС виключила Багами, Беліз, Сейшели та острови Теркс і Кайкос зі списку юрисдикцій, які не співпрацюють із ЄС з метою оподаткування. Це рішення було ухвалено після того, як ці юрисдикції внесли необхідні зміни до своєї правової бази для вирішення проблем, виявлених ЄС.
Світ | 20.02.24
Bank of Georgia купує Ameriabank
Грузинський Bank of Georgia (BOGG) оголосив про намір придбати 100% акцій вірменського Ameriabank. Угода оцінюється в $303,6 млн і стане найбільшим M&A в історії банківського сектору Вірменії.
Світ | 13.02.24
Hellenic Bank закриває рахунки росіян, які мешкають на Кіпрі
Кіпрський банк Hellenic Bank почав закривати рахунки громадян росії, а також їхніх компаній. Цього разу йдеться про громадян росії з кіпрськими документами, які проживають на території Кіпру. Рахунки податкових резидентів росії були закриті ще раніше.
Світ | 09.02.24
ЄС прийняв нові правила щодо переказів у євро
Депутати Європарламенту затвердили нові правила, які забезпечують моментальну доставку грошових переказів у євро протягом 10 секунд. Нові заходи спрямовані на забезпечення оперативного надходження перерахованих коштів на банківські рахунки роздрібних клієнтів та компаній у всьому Європейському Союзі.
