LHV Bank планує оскаржити рішення естонської Служби фінансової розвідки (ПФР) щодо накладення штрафу у розмірі 300 000 євро. Рішення ПФР було винесено після розслідування, під час якого було встановлено, що банк порушив Закон про міжнародні санкції.
Розслідування ПФР стосувалося трьох епізодів, що сталися у 2022 та січні 2023 року. На думку служби, LHV Bank повинен був суворо застосовувати заходи комплексної перевірки і був неефективним у повідомленні про виявлені порушення санкцій.
Проте, представники LHV Bank заявляють, що вони серйозно ставляться до дотримання нормативних вимог і вжили всіх необхідних заходів для дотримання вимог щодо комплексної перевірки, пов'язаних з фінансовими санкціями.
LHV Group, найбільша фінансова група в Естонії, наголошує, що вони продовжать обслуговування своїх клієнтів і прагнуть дотримання всіх нормативів та вимог. LHV Bank є ключовим дочірнім підприємством LHV Group та надає банківські послуги як в Естонії, так і за її межами.
