На пленарному засіданні Всесвітньої організації по боротьбі з фінансовими злочинами (FATF), що пройшло в Сінгапурі з 26 по 28 червня 2024 року, було прийнято рішення про виключення Туреччини та Ямайки з «сірого списку» юрисдикцій, що знаходяться під посиленим наглядом. Водночас до списку були додані нові країни — Монако та Венесуела.
«Пленарне засідання привітало Ямайку та Туреччину з їхнім значним прогресом в усуненні стратегічних недоліків ПВ/ФТ, раніше виявлених під час їхніх взаємних оцінок. Вони завершили свої плани дій щодо усунення виявлених стратегічних недоліків у погоджені терміни та більше не будуть підлягати посиленому процесу моніторингу FATF», — йдеться в підсумковому прес-релізі організації.
Разом із Монако до «сірого списку» була включена Венесуела. Рішень щодо Росії на засіданні знову не було прийнято — її членство залишається призупиненим. «Чорний список» FATF залишився незмінним, в ньому, як і раніше, знаходяться Іран, Північна Корея та М'янма.
Віце-президент Туреччини Джевдет Йилмаз заявив агентству Bloomberg, що виключення з «сірого списку» позитивно позначиться на вартості запозичень країни, збільшить приплив іноземного капіталу та прискорить процес дезінфляції. Туреччина потрапила до списку 21 жовтня 2021 року через недостатню ефективність боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Санкції FATF мають значний вплив на банківську систему та інвестиційний клімат країн, що знаходяться в «сірому списку». За даними Міжнародного валютного фонду, такі країни відчувають значне скорочення припливу капіталу.
Пленарне засідання в Сінгапурі завершилося черговим кроком у глобальній боротьбі з фінансовими злочинами, продемонструвавши прогрес одних країн і нові виклики для інших.
