Агентство з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) оголосило про скасування запропонованих санкцій проти ABLV Bank, повідомило посольство США в Латвії. Раніше, у лютому 2018 року, FinCEN заявило, що ABLV Bank становив високий ризик відмивання грошей, що призвело до позбавлення банку ліцензії та початку його ліквідації.
За даними американського посольства, банк, який перебуває на стадії ліквідації та не має банківської ліцензії, більше не становить загрози для фінансової системи США. Основним чинником, який дозволив FinCEN скасувати санкції, стало значне покращення структури боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT) у Латвії.
З 2018 року Латвія провела масштабні реформи, скоротивши ризиковані депозити нерезидентів та зміцнивши свої повноваження в галузі фінансової безпеки. Представники посольства відзначили тісну співпрацю Латвії та США в рамках цих змін.
Проблеми ABLV Bank почалися після того, як FinCEN звинуватило банк у підтримці відмивання грошей для ядерної програми Північної Кореї та інших незаконних операцій. Незважаючи на ці звинувачення, латвійські органи не виявили доказів корупції у діях керівництва банку.
Рішення FinCEN стало важливим кроком у визнанні покращень, досягнутих Латвією в забезпеченні фінансової безпеки.
