З початком квітня на Кайманових островах набули чинності нові правила звітності, які торкнулися власників ліцензій на управління компаніями. Ці правила, встановлені Керівництвом Валютного управління Кайманових островів (CIMA), встановлюють суворіші стандарти для обліку, необхідного для дотримання законодавства та забезпечення прозорості у фінансових операціях.
Нові правила стосуються як існуючих ліцензіатів, так і тих, хто отримав ліцензію після серпня 2023 року. Вони наказують мінімальні вимоги до ведення обліку, хоча встановлюють конкретні процедури. Відповідно до цих правил, записи мають бути ясними, доступними та підтримуватися з використанням відповідної системи, яка враховує категоризацію, терміни зберігання та утилізацію записів.
Основні моменти нових правил включають:
- Зберігання записів в оригінальному форматі протягом щонайменше 5 років після здійснення операції.
- Розробка процедур для забезпечення доступності, безпеки та конфіденційності записів.
- ведення різних видів документації, включаючи фінансові, корпоративні та клієнтські документи, а також документи, пов'язані з належною обачністю.
- Демонстрація операцій та зобов'язань регульованої організації через паперові чи електронні документи, які мають бути легко доступними та захищеними від втрати.
- Можливість зберігання документів за межами Кайманових островів за умови доступності CIMA.
Ці зміни спрямовані на покращення прозорості та ефективності управління компаніями на островах, а також на підвищення довіри міжнародного співтовариства. Усі ліцензіати повинні негайно ознайомитися з новими вимогами та вжити необхідних заходів для їх виконання, щоб уникнути можливих наслідків порушення цих правил.
