Об’єднані Арабські Емірати продовжують посилювати заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що дозволило їм значно покращити свої позиції у світових рейтингах з протидії фінансовим злочинам. Країна активно впроваджує законодавчі та нормативні акти, спрямовані на створення стійкої системи для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю, орієнтуючись на найкращі міжнародні практики.
Останні вдосконалення в реалізації Рекомендацій 1, 19 та 29 ФАТФ (Міжнародної групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей) підкреслюють прогрес ОАЕ у цьому напрямі. Ці заходи спрямовані на посилення системи контролю у фінансовому секторі та адаптацію до нових ризиків.
Крім того, ОАЕ продовжують співпрацювати з ФАТФ та міжнародними партнерами для захисту світової економіки від фінансових злочинів. Реалізуючи Національну стратегію та План дій на 2024–2027 роки, Емірати прагнуть стати світовим лідером у боротьбі з фінансовими злочинами.
Ці зусилля вже дали результати. Згідно з класифікацією країн за рівнем ризиків Лондонської фондової біржі, рейтинг ОАЕ покращився на 13 позицій, досягнувши рівня «середній» з загальним балом 5,86. У Базельському індексі боротьби з відмиванням грошей оцінка ОАЕ за категорією ФАТФ покращилася з 5,77 до 4,96, що також підняло загальний рейтинг країни з 5,74 до 5,43.
Офіційний представник ОАЕ зазначив: «Ми прагнемо застосовувати найвищі стандарти чесності та прозорості в сфері фінансового і торгового нагляду, що сприяє зміцненню наших позицій на міжнародній арені у боротьбі з фінансовими злочинами та незаконним фінансуванням».
