На завершення чергового пленарного засідання, FATF оприлюднила результати щодо юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу та мають високий рівень ризику. Такі рішення важливі для підприємців, інвесторів та фахівців, залучених до міжнародної діяльності, оскільки вони впливають на вибір контрагентів та ризики співпраці.
Юрисдикції з високим рівнем ризику, що підлягають заклику до дій
Ці країни мають серйозні недоліки у системах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, і FATF рекомендує особливу обережність при фінансовій співпраці з ними. Станом на 25 жовтня 2024 року до списку таких юрисдикцій належать країни без змін:
- Корейська Народно-Демократична Республіка
- Іран
- М'янма
Юрисдикції під посиленим моніторингом (або «сірий список»)
До «сірого списку» включені країни, які активно співпрацюють з FATF, щоб виправити виявлені стратегічні недоліки у своїх фінансових системах. Останнє засідання FATF доповнило цей список новими країнами, зокрема Алжиром, Анголою, Кот-д'Івуаром та Ліваном.
Водночас, FATF виключила Сенегал зі списку після того, як країна досягла помітного прогресу у зміцненні своїх режимів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Оновлений перелік юрисдикцій під посиленим моніторингом станом на жовтень 2024 року можна подивитись тут.
Оновлення списків FATF мають значний вплив на глобальну фінансову безпеку, оскільки співпраця з юрисдикціями, що мають високий рівень ризику або підлягають посиленому моніторингу, може створювати додаткові ризики для підприємств та інвесторів. Важливо враховувати ці списки, приймаючи рішення про співпрацю з міжнародними партнерами, щоб мінімізувати фінансові та репутаційні ризики.
