З 1 березня 2025 року регульовані організації Джерсі, що діють відповідно до Постанови про відмивання грошей, отримають доступ до нового реєстру бенефіціарних власників і контролюючих осіб. Це стало можливим завдяки поправкам до Закону про фінансові послуги (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law), ухваленим у вересні 2024 року після громадських консультацій.
Контрольований доступ та його цілі
Реєстр буде суворо контролюватися, а його використання обмежене лише процедурами перевірки належної обачності клієнтів (Customer due-diligence, CDD). Будь-яке інше використання інформації з реєстру вважатиметься кримінальним злочином.
Управління реєстром здійснюється Комісією з фінансових послуг Джерсі (JFSC). У ньому містяться актуальні персональні дані "пов'язаних сторін", які володіють і/або контролюють більшість зареєстрованих або створених у Джерсі організацій. Ці дані збираються під час реєстрації компаній і підтримуються в актуальному стані.
Процедура доступу до реєстру
З кінця лютого 2025 року представники регульованих організацій зможуть налаштовувати свої облікові дані на порталі JFSC. Уповноважені сторони, такі як спеціалісти з боротьби з відмиванням грошей, призначені для виконання CDD, також зможуть отримувати доступ до інформації.
JFSC буде проводити аудит усіх дій, пов'язаних із доступом до реєстру. У разі підозр щодо зловживання повноваженнями комісія має право ініціювати розслідування та запитувати підтверджувальні документи.
Подальший розвиток регулювання
Поки що консультації щодо надання інформації про бенефіціарів нерегульованим особам, які мають "законний інтерес", не були оголошені. Однак інформація про значущих осіб джерсійських компаній, включаючи директорів та членів ради фонду, вже доступна на сайті реєстру JFSC у відкритому доступі.
Очікується, що впровадження нового реєстру посилить прозорість корпоративного сектору Джерсі та підвищить ефективність механізмів протидії фінансовим злочинам.
