Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо двох швейцарських банків, Credit Suisse та UBS, за підозру у тому, що вони допомагали російським клієнтам уникати санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками після вторгнення росії в Україну. Наразі розслідування на першій стадії.
Розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після 2022 року, так і попередні санкції, запроваджені після анексії Криму в 2014 році.
Наразі Міністерство юстиції США запросило у Credit Suisse та UBS інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, на які потрапили санкції, протягом останніх кількох років. Міністерство також не виключає можливості проведення співбесід з керівниками та співробітниками банків.
У Credit Suisse заявили, що співпрацюють з Міністерством юстиції США та надають йому всю необхідну інформацію. У UBS також заявили, що співпрацюють зі слідством.
Розслідування Credit Suisse та UBS відбувається на тлі зростаючої критики Швейцарії з боку США та інших країн за недостатню боротьбу з відмиванням грошей та порушенням санкцій. У березні 2023 року Сенат США ухвалив резолюцію, в якій засудив Швейцарію за те, що вона не зробила достатньо для боротьби з відмиванням грошей, пов’язаним з росією.
Якщо Credit Suisse та UBS будуть визнані винними у порушенні санкцій, вони можуть зіткнутися з значними штрафами та втратою репутації. Наприклад, у 2014 році французький банк BNP Paribas виплатив США 9 мільярдів доларів за порушення санкцій проти Ірану, Куби та Судану.
