Платіжна система Amaiz (Англія)

Корпоративні та особисті рахунки в EUR та GBP. Долар недоступний.

Платіжна система готова працювати з різними типами клієнтів, у тому числі з деякими офшорами, партнерствами та high-risk діяльністю (гемблінг, дейтинг, платіжний агент,форекс, криптовалюта). Ці напрямки обговорюються індивідуально

Україна та українські бенефіціари належать до категорії high-risk country і можуть обслуговуватися за підвищеними тарифами і лише як бізнес-клієнти. Особисті рахунки доступні для громадян України лише за наявності резидентства європейської країни.

Надають реквізити IBAN прямі та не прямі, залежно від типу клієнта.

Доступний сервіс масового випуску карток.

Оскільки платіжна система працює із клієнтами різного рівня ризику, тарифний план встановлюється індивідуально після початкової оцінки діяльності клієнта.

Комісія за відкриття бізнес-рахунку може бути встановлена в межах 100-1000 GBP.

Фізичні офіси відсутні.

Інтернет-банкінг 24/7.

Персональний менеджер доступний для VIP клієнтів.

Щомісячне обслуговування бізнес облікового запису - 49-99 GBP.

Перекази:

• SEPA - 0,25%-0,5%, min 3 GBP;
• термінові – 0,25%-0,5%, min 40 GBP.

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого та безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає збирання та надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін попереднього етапу залежить безпосередньо від вас.

Рахунок відкривається протягом 10 робочих днів із моменту надання всіх необхідних документів та інформації до платіжної системи. Термін розгляду може збільшуватися, на розсуд платіжної системи.

Amaiz дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може спричинити збільшення термінів відкриття рахунку, а також відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Робочі мови: англійська, німецька та інші.

Віртуальні та фізичні картки Mastercard з можливістю API інтеграції.

Широкий вибір видів карток: дебетові картки, картки витрат компанії, картки заробітної плати, картки для виплат.

Допускається випуск до 10 000 карток на місяць на одну компанію.

Випуск карток:

- віртуальної – 2 GBP;

- пластикової - 10 GBP.

Документи на компанію – необхідно надати оригінали всіх статутних документів. Більше того, необхідно надати також:

• реєстри акціонерів та директорів;
• опис структури компанії;
• бізнес план;
• підтвердження адреси компанії;
• Сertificate of Good Standing під апостилем;
• транзакційний потік коштів;
• список клієнтів та/або партнерів;
• ліцензію на діяльність (якщо застосовується).

Документи на управителя за рахунком:

• оригінал внутрішнього паспорта;
• оригінал закордонного паспорта;
• оригінал ідентифікаційного коду;
• CV-резюме;
• оригінал банківської рекомендації;
• оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Документи на бенефіціара компанії:

• оригінал внутрішнього паспорта;
• оригінал закордонного паспорта;
• оригінал ідентифікаційного коду;
• CV-резюме;
• оригінал банківської рекомендації;
• оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Також платіжна система може вимагати документи, що підтверджують джерело доходу (достатку) бенефіціара. Це можуть бути:

• довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки по особовому рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;
• податкові декларації;
• документи, що підтверджують отримання спадщини;
• документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;
• документи, що підтверджують продаж рухомого/нерухомого майна;
• якщо бенефіціар є засновником компанії – документи на компанію, витяги з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;
• якщо бенефіціар є приватним підприємцем – витяг з регістру, податкові декларації на підприємця, витяг з банківських рахунків;
• довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, підтв. джерела отримання даних коштів, що беруть;
• інші документи, що відображають джерела прибутку.

Документи на номінального керівника, акціонера та секретаря (при використанні компанією номінального сервісу):

- зшивання документів під апостилем, що включає копії: паспортів, квитанції про комунальний платіж не більше ніж 3-місячної давності та банківської рекомендації (якщо номінальний керівник, акціонер та секретар – фізична особа);

- зшивання статутних документів компанії під апостилем, що включає: Сертифікат про інкорпорацію, статут та установчий договір, протокол про призначення директора (якщо керівник – юридична особа). Також можливо знадобляться Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем та документи на директора: зшивка документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не більше ніж 3-місячної давності та банківську рекомендацію.

Необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальних анкет, а також завірення документів по компанії та директору. Далі документи направляються до платіжної системи, узгоджується запропонований тарифний план та після схвалення, відкривається рахунок.

Відкриття рахунку відбувається повністю віддалено.