Платіжна система IFX Payments (Англія)

Корпоративні та особисті рахунки (мультивалютні).
Можуть відкрити віртуальні IBAN із британськими реквізитами. Індивідуальні рахунки призначені здебільшого для обміну валют.

Платіжна система орієнтована на обслуговування європейських компаній. Для відкриття рахунку вимагають договір оренди офісу у країні реєстрації.

На рахунок можна приймати до 38 різних валют без будь-яких витрат на конвертацію.

Тарифи для кожного клієнта формуються індивідуально.

ОАЕ (Дубай), Польща (Варшава).

За допомогою Інтернет-банкінгу.
Надають індивідуальних англомовних менеджерів.

Мінімальна плата – 500 GBP/місяць.

Вхідні платежі – 0.75%

Вихідні платежі:

• SWIFT SHA – 7 GBP;
• SWIFT OUR – 40 GBP;
• UK GBP (FPS) – 1 GBP;
• EURO (SEPA) – 1 GBP.

Доступні платежі в доларах та з території України (крім окупованої).

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого та безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає збирання та надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін попереднього етапу залежить безпосередньо від вас.

Рахунок відкривається протягом 10 робочих днів з моменту надання всіх необхідних документів та інформації до платіжної системи. Термін розгляду може збільшуватися, на розсуд платіжної системи.

IFX дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може спричинити збільшення строків відкриття рахунку, а також відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Робочі мови: англійська, німецька та інші.

Немає.

Документи на компанію – необхідно надати оригінали всіх статутних документів. Крім цього, також знадобиться:

• документи, що підтверджують адресу компанії не старше 3 місяців;
• договір оренди офісу у країні реєстрації.

Документи на управителя за рахунком:

• оригінал внутрішнього паспорта;
• оригінал закордонного паспорта;
• оригінал ідентифікаційного коду;
• CV-резюме;
• оригінал банківської рекомендації;
• оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).
   

Документи на бенефіціара компанії:

• оригінал внутрішнього паспорта;
• оригінал закордонного паспорта;
• оригінал ідентифікаційного коду; 
• CV-резюме;
• оригінал банківської рекомендації;
• оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Також платіжна система може вимагати документи, що підтверджують джерело доходу (достатку) бенефіціара. Це можуть бути:

- довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки по особовому рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;

- податкові декларації;

- документи, що підтверджують одержання спадщини;

- документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;

- документи, що підтверджують продаж рухомого/нерухомого майна;

- якщо бенефіціар є засновником компанії – документи на організацію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації,документи, що підтверджують виплату дивідендів;

- якщо бенефіціар є приватним підприємцем - витяг з регістру, податкові декларації на підприємця, витяг з банківських рахунків;

- довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело одержання цих коштів;

- інші документи, що відображають джерела прибутку.

Документи на номінального керівника, акціонера та секретаря (при використанні компанією номінального сервісу):

• зшивання документів під апостилем, що включає копії: паспортів, квитанції про комунальний платіж не більше ніж 3-місячної давності та банківської рекомендації (якщо номінальний керівник, акціонер та секретар – фізична особа);
• зшивання статутних документів компанії під апостилем, що включає: Сертифікат про інкорпорацію, статут та установчий договір, протокол про призначення директора (якщо керівник – юридична особа). Також можливо знадобляться Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем та документи на директора: зшивка документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не більше ніж 3-місячної давності та банківську рекомендацію.

Необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальних анкет, а також надання документів по компанії, директорам та акціонерам. Далі документи направляються до платіжної системи та після схвалення, відкривається рахунок.