Mano Bankas (Литва)

Особисті та корпоративні бізнес рахунки (поточні та накопичувальні).

Рахунки ManoBankas доступні для нерезидентних юридичних осіб, крім офшорів та країн, що знаходяться під санкціями. Банк суворо дотримується всіх санкційних списків осіб.

Допускається обслуговування hight risk діяльності такої, як казино, гемблінг, фінансові компанії, якщо є ліцензія. Не беруть на відкриття косметику, бади, чистий дейтінг. Можуть відкривати рахунки для реклами hight risk діяльності.

Приймають платежі в криптовалюті лише як інвестування власних коштів.

Усі банківські рахунки прямі, надають індивідуальні IBAN. Банк-кореспондент знаходиться у Англії.

Вартість відкриття рахунку:

- для резидентних компаній – безкоштовно;

- для нерезидентних компаній – 500 EUR.

Комплаєнс для нерезидентів:

- перевірка даних клієнта – від 1000 EUR;

- перевірка KYC – від 1000 EUR.

Закриття рахунку:

- для резидентних компаній – безкоштовно;

- для нерезидентних компаній – 100 EUR.

Немає.

Через інтернет-банкінг.

Обслуговування рахунку:

- для резидентних компаній – 5 EUR/місяць;

- для нерезидентних компаній – 70 EUR/місяць.

Стягуються комісії за утримання балансу у євро чи інших валютах. Сума комісії залежить від розміру балансу.

Тарифи на обслуговування для  діяльності з високим ризиком розглядаються індивідуально.

Вхідні платежі доступні лише в EUR, вихідні можливі у USD, CAD, AUD, GBP, PLN, CHF, DKK, SEK, NOK, EUR.

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого та безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає збирання та надання клієнтом документів для відкриття рахунку. Термін попереднього етапу залежить безпосередньо від клієнта.

Процес розгляду документів банком та ухвалення рішення про відкриття рахунку займає від 10 до 15 робочих днів з відправки заявки до банку.

Mano Bankas AB дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати у клієнта надати будь-які додаткові відомості або документи, що спричинить збільшення термінів відкриття рахунку, а також може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Російськомовний, англомовний.

Немає. 

Кредити, депозити.

Документи на компанію – необхідно надати оригінали всіх статутних документів під апостилем. Якщо з моменту реєстрації компанії пройшло більше 1 року, необхідний Certificate of Good Standing під апостилем та Certificate of Incumbency під апостилем. Крім цього, необхідно також надати:

• останній фінансовий звіт
• опис ділових інтересів у Литві (за наявності)
• бізнес план
• структуру власності компанії
• ліцензію на хай ризик діяльність

Документи на управителя за рахунком:

• оригінал внутрішнього паспорта;
• оригінал закордонного паспорта (за наявності);
• CV-резюме;
• оригінал банківської рекомендації;
• оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Документи на бенефіціара компанії:

• оригінал внутрішнього паспорта;
• оригінал закордонного паспорта (за наявності);
• CV-резюме;
• оригінал банківської рекомендації;
• оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання);
• Документи, що підтверджують джерело доходу (достатку) бенефіціара. Це можуть бути:

довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки по особовому рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;

податкові декларації;

документи, що підтверджують отримання спадщини;

документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;

документи, що підтверджують продаж нерухомого/рухомого майна;

якщо бенефіціар є засновником компанії – документи на організацію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;

якщо бенефіціар є приватним підприємцем – витяг з регістру, податкові декларації на підприємця, витяг з банківських рахунків;

довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело отримання цих коштів;

інші документи, що відображають джерела доходу.

Документи на номінального керівника, акціонера та секретаря (при використанні компанією номінального сервісу):

• зшивання документів під апостилем, що включає копії: паспорти, квитанції про комунальний платіж не більше ніж 3-місячної давності та банківської рекомендації (якщо номінальний керівник, акціонер та секретар – фізична особа);
• зшивання статутних документів компанії під апостилем, що включає: Сертифікат про Інкорпорацію, Статут та Установчий договір, протокол про призначення директора (якщо керівник – юридична особа). Також можливо знадобляться Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем та документи на директора: зшивка документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не більше ніж 3-місячної давності та банківську рекомендацію.

Важливо, апостиль документів потрібен лише, якщо реєстр компаній в країні реєстрації закритий! Усі документи мають бути литовською або англійською мовою.

Процедура відкриття повністю віддалена. Наші юристи допоможуть вам зібрати всі необхідні документи та відправлять їх на перевірку менеджерам банку.