Платіжна система 3S.Money (Англія)

Корпоративні бізнес рахунки (мультивалютні).

Платіжна система відкриває рахунки для різних компаній з структурно обгрунтованою, простою і зрозумілою діяльністю, крім країн, які знаходяться під санкціями.

Можуть розглянути відкриття рахунку для офшорної компанії, якщо у компанії є активи і зрозуміла, чиста діяльність.

Не відкриваються рахунки для hight-risk діяльності, але можуть розглянути чистий дейтинг, без адалта.

Можуть надати локальні IBAN рахунки в GB (Англії), NL (Нідерландах), LU (Люксембурзі), DE (Німеччини). Для USD в основному використовуються IBAN DK (Данія).

Платіжна система надає індивідуальні реквізити, працює з USD, EUR, GBP, а також може відкривати рахунки в більш ніж 30 інших валютах.

Вартість відкриття міжнародного бізнес рахунку для юридичних осіб - 2000 EUR (включаючи перші 6 місяців обслуговування і комплаєнс).

З цієї суми платіжна система стягує безповоротну плату за попередній розгляд клієнта (комплаєнс). Сума за комплаєнс визначається в залежності від структури і діяльності компанії.

Після попереднього узгодження клієнта платіжна система озвучує тарифи на обслуговування. Надалі, тарифи можуть регулюватися в індивідуальному порядку, залежно від операційної діяльності за рахунком.

Мінімальний баланс - 2000 EUR.

Люксембург, Латвія, ОАЕ, Амстердам.

За допомогою програмного забезпечення Інтернет-банк.

Надають індивідуальних менеджерів 24/7.

Обслуговування рахунку залежить від суми вхідних платежів:

- до 250 000 EUR/рік - 250 EUR/місяць;

- від 250 000 до 5 000 000 EUR/рік - 500 EUR/місяць;

- від 5 000 000 EUR/рік - 1000 EUR/місяць.

Вхідні платежі:

- SEPA - безкоштовно;

- SWIFT - 20 EUR/транзакція.

Вихідні платежі:

- в GBR/EUR - 1 EUR/транзакція;

- SWIFT - 50 EUR/транзакція.

Немає обмежень по сумах платежів. В індивідуальному порядку можуть переглядати комісії за обслуговування та проведення платежів, в залежності від діяльності.

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.

Рахунок відкривається протягом 10 робочих днів з моменту надання всіх необхідних документів та інформації в платіжну систему. Термін розгляду може збільшуватися, на розсуд платіжної системи.

3S.Money дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може спричинити до збільшення термінів відкриття рахунку, а також може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Робочі мови: англійська, голландська, німецька, російська, французька та в'єтнамська.

3S Money club не надає кредитні/дебетові карти.

Форми для підписання надаються в нашому офісі.

Документи на компанію - необхідно надати оригінали всіх статутних документів. Крім цього, також буде потрібно:

- детальний опис бізнесу;

- схеми роботи і руху грошових потоків;

- якщо компанія вела діяльність також необхідні будуть фінансові звіти, банківські виписки та копії договорів по діяльності.

Документи на керуючого за рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- оригінал ідентифікаційного коду;

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Документи на бенефіціара компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- оригінал ідентифікаційного коду;

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Також платіжна система запитує документи, що підтверджують джерело доходу (добробуту) бенефіціара. Це можуть бути:

- довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки з особового рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;

- податкові декларації;

- документи, що підтверджують отримання спадщини;

- документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;

- документи, що підтверджують продаж нерухомого/рухомого майна;

- якщо бенефіціар є засновником компанії - документи на компанію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;

- якщо бенефіціар є приватним підприємцем - виписка з реєстру, податкові декларації на підприємця, виписки з банківських рахунків;

- довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело отримання даних коштів;

- інші документи, що відображають джерела доходу.

Документи на номінального керівника, акціонера і секретаря (при використанні компанією номінального сервісу):

- зшивка документів під апостилем, що включає копії: паспорта, квитанції по комунальному платежу не більше ніж 3-х місячної давності і банківської рекомендації (якщо номінальний керівник, акціонер і секретар - фізична особа);

- зшивка статутних документів компанії під апостилем, що включає: Сертифікат про інкорпорацію, статут і установчий договір, протокол про призначення директора (якщо керівник - юридична особа). Також можливо будуть потрібні Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем і документи на директора: зшивка документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не більше ніж 3-х місячної давності і банківську рекомендацію.

Необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальних анкет, а також надання документів по компанії, директорам і акціонерам. Далі документи направляються в платіжну систему і після схвалення, відкривається рахунок.