Siauliu Bankas AB (Литва)

Особисті, корпоративні (всі рахунки мультивалютні).

Siaulu Bankas відкриває рахунки тільки при наявності зв'язку з Литвою (наприклад, контрагенти в Литві). Не відкриває рахунки для офшорних компаній.

Для фізичних та юридичних осіб - безкоштовно.

Плата за перевірку даних і ідентифікацію клієнта, юридичної особи, якщо компанія нерезидент або засновники компанії нерезиденти - 400 EUR.

Додатково утримується комісія за видачу Digi Pass або таблиць ПІН, ТАН.

Дана сума списується з рахунку при першому надходженні на нього грошових коштів.

Банк не має представництв в інших країнах.

Інтернет-банкінг за допомогою системи SB Linija.

Обслуговування рахунків для фізичних та юридичних осіб - 2 EUR/в місяць.

Комісія за перекази:

- від 23 EUR (якщо комісію сплачує відправник платежу);

- від 11 EUR (якщо комісія оплачується відправником та отримувачем разом).

Комісія залежить від валюти, терміновості переказу і платника комісії.

Більш детальну інформацію про тарифи дивіться на сайті Siauliu bank. 

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає в себе збір і надання клієнтом документів для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від клієнта.

Після надання необхідних документів та попереднього аналізу, узгоджується зустріч з представником банку в Литві для ідентифікації та надання оригіналів документів.

Процес розгляду документів банком і прийняття рішення про відкриття рахунку відбувається після зустрічі клієнта з банкіром в Литві і займає від 10 до 15 робочих днів з моменту зустрічі.

Siauliu Bankas AB дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати від клієнта надати будь-які додаткові відомості або документи, що може збільшити терміни відкриття рахунку, а також банк може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Російськомовний, англомовний.

Visa, Maestro, MasterCard.

Депозити, документарні операції, оренда сейфів, кредитування, факторинг і лізинг.

Форми для підписання надаються в вільнюському офісі банку Siaulius Bankas.

Документи на компанію - необхідно надати оригінали всіх статутних документів. Якщо з моменту реєстрації компанії пройшло більше 1 року, необхідний Certificate of Good Standing під апостилем і Certificate of Incumbency під апостилем. Додатково необхідно надати документи, що підтверджують зв'язок з Литвою (контракти з литовськими контрагентами, договір оренди офісу, документи, що підтверджують діяльність на території Литви і т.д.).

Документи на керуючого за рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта (при наявності);

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старшого 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Документи на бенефіціара компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта (при наявності);

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старшого 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання);

- документи, що підтверджують джерело доходу (добробуту) бенефіціара. Це можуть бути:

- довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки з особового рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;

- податкові декларації;

- документи, що підтверджують отримання спадщини;

- документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;

- документи, що підтверджують продаж нерухомого/рухомого майна;

- якщо бенефіціар є засновником компанії - документи на компанію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;

- якщо бенефіціар є приватним підприємцем - виписка з реєстру, податкові декларації на підприємця, виписки з банківських рахунків;

- довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело отримання даних коштів;

- інші документи, що відображають джерела доходу.

Документи на номінального керівника, акціонера і секретаря (при використанні компанією номінального сервісу):

- зшивка документів під апостилем, що включає копії: паспорта, квитанції по комунальному платежу не старше ніж 3-х місячної давності і банківської рекомендації (якщо номінальний керівник, акціонер і секретар - фізична особа);

- зшивка статутних документів компанії під апостилем, що включає: Сертифікат про Інкорпорацію, Статут і Установчий договір, протокол про призначення директора (якщо керівник - юридична особа). Також можливо будуть потрібні Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем і документи на директора: зшивка документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не старше ніж 3-х місячної давності і банківську рекомендацію.

Клієнту необхідно відвідати офіс Campio Group для заповнення опитувальної анкети та надання оригіналів документів. Також обов'язково необхідно надати опис діяльності компанії зі схемою роботи. Після надання необхідних документів та попереднього аналізу, узгоджується зустріч з представником банку для ідентифікації та надання оригіналів документів, в головному офісі Шауляй банк в Литві (Вільнюс).

www.sb.lt