AstroBank Limited Cyprus (Кіпр) - раніше Piraeus Bank Cyprus

Особисті, корпоративні (рахунки не мультивалютні).

Відкриття рахунку можливе за наявності офісу та співробітників у країні реєстрації. Виняток лише для пасивних/холдингових компаній.

Відкриття особистого рахунку можливе лише, якщо є відкритий рахунок на компанію.

Також рахунки не відкриваються на офшорні компанії та компанії, зареєстровані у формі партнерств (LP/LLP).

Вартість відкриття рахунку залежить від категорії ризику клієнта:

- для фізичних осіб - від 100 до 200 EUR;

- для юридичних осіб - від 200 до 300 EUR.

Незнижуваний залишок - 1000 EUR (користуватися цією сумою буде неможливо).

Мінімальний початковий внесок - 1500 EUR (з цієї суми списуються банківські комісії і 1000 EUR, як незнижуваний залишок).

Немає.

За допомогою Інтернет-банкінгу.

За видачу Digi Pass (генератор кодів) банк списує з першого платежу комісію 40 EUR.

Рахунки для фізичних осіб - 25 EUR/квартал.

Рахунки для юридичних осіб - 75 EUR/квартал.

Внутрішні перекази на рахунки в інших банках Кіпру - 0,15% від суми переказу (min 5 EUR, max 40 EUR). Комісія за обробку платежу - 12 EUR.

Зовнішні перекази (при використанні інтернет-банкінгу):

- платежі всередині ЄС в EUR:

до 50 000 EUR - 0,10% від суми переказу (min 3 EUR, max 8 EUR);

від 50 000,01 EUR - 0,15% від суми переказу (min 75 EUR, max 400 EUR).

- платежі всередині і за межами ЄС в інших валютах - 0,15% від суми переказу (min 5 EUR, max 400 EUR).

Більш детально з тарифами можна ознайомитися на сайті банку.

Процес відкриття рахунку починається з підготовчого етапу, який включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.

Етап розгляду документів банком і прийняття рішення про відкриття рахунку залежить від діяльності компанії, операцій за рахунком і в середньому займає близько 3-х тижнів з моменту отримання головним офісом банку підписаних форм і документів.

Astra Bank Cyprus дотримується принципу «знай свого клієнта» і може вимагати додаткові відомості або документи, що збільшить термін відкриття рахунку. Також банк може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Російськомовний, англомовний.

Visa.

Депозити, цінні папери, брокерське обслуговування, трастові операції, документарні операції, кредитування.

Форми для підписання надаються менеджером банку при особистій зустрічі.

Документи на компанію - необхідні оригінали всіх статутних документів. Якщо з дати реєстрації компанії пройшло більше ніж рік, необхідно надати:

- Certificate of Good Standing під апостилем;

- Certificate of Incumbency під апостилем;

- аудиторську звітність компанії (це стосується всіх юрисдикцій, в т.ч. офшорних). Термін, за який потрібно підготувати звіт, compliance банку визначає сам.

Банк не приймає доручення, частину банківських форм підписує директор компанії.

По компаніях, які раніше вже здійснювали діяльність, необхідно надати укладені договори для підтвердження заявлених оборотів за рахунком. Для компаній, які ще не вели діяльність - проекти договорів, бізнес-контракти або бізнес-плани.

Також необхідно підтвердити реальність діяльності компанії і здійснюваних операцій. Додатково банк може запросити підтвердження наявності офісу і співробітників.

Документи на керуючого рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- оригінал ідентифікаційного коду;

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старшого 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Документи на бенефіціара компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- оригінал ідентифікаційного коду;

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старшого 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Також банк може запросити документи, що підтверджують джерело доходу (добробуту) бенефіціара, як доказ заявленого обороту компанії.

Документи на номінального керівника, акціонера і секретаря (при використанні компанією номінального сервісу):

- зшивання документів під апостилем, що включає копії: паспорта, квитанції по комунальному платежу не більше ніж 3-х місячної давності і банківської рекомендації (якщо номінальний керівник, акціонер і секретар - фізична особа);

- зшивання статутних документів компанії під апостилем, що включає: Сертифікат про Інкорпорацію, Статут і Установчий договір, протокол про призначення директора (якщо керівник - юридична особа). Також можливо будуть потрібні Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем і документи на директора: зшивання документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не більше ніж 3-х місячної давності і банківську рекомендацію.

Ви надаєте нам запитані документи, а також заповнену анкету (висилаємо на електронну адресу), на підставі яких ми готуємо і направляємо запит в банк. Якщо банк приймає позитивне рішення про відкриття рахунку, менеджер банку призначає дату і час зустрічі з представником банку в Києві або в головному офісі банку на Кіпрі. На зустрічі представник банку звіряє копії документів по компанії, бенефіціару, повіреному і номіналах з оригіналами цих документів, завіряє їх, а повірений і бенефіціар компанії підписують банківські форми. Оригінали документів після зустрічі повертаються. Після отримання засвідчених документів і підписаних банківських форм головним офісом банку, висилаються реквізити рахунку, на які необхідно перерахувати мінімальний початковий платіж 1500 EUR. З цієї суми банк спише комісію за видачу управління рахунком і комісію за обслуговування.

www.astrobank.com