Bank of Georgia (Грузія)

Особисті, корпоративні.

Для фізичних та юридичних осіб - 10 GEL.

Банк відкриває рахунки для компаній, зареєстрованих в класичних офшорних юрисдикціях.

У банку немає представництв.

За допомогою інтернет-банкінгу.

Рахунки для фізичних та юридичних осіб - 10 GEL/в рік.

З тарифами на платежі та інші послуги банку можна ознайомитися на сайті банку. 

Процес відкриття рахунку починається з підготовчого етапу, який включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.

Етап розгляду документів банком і прийняття рішення про відкриття рахунку займає від 5 до 10 робочих днів з моменту надання документів в банк. Саме відкриття рахунку відбувається на протязі 1-2 робочих днів з моменту підписання форм і надання в головний офіс банку оригіналів усіх необхідних документів.

Bank of Georgia дотримується принципу «знай свого клієнта» і може вимагати додаткові відомості або документи, що спричинить за собою збільшення терміну відкриття рахунку. Крім цього, банк може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Англомовний, російськомовний.

American Express, Visa, MasterCard, Maestro.

Депозити, торгове фінансування, сейфи.

Форми для підписання надаються в головному офісі банку при особистій зустрічі.

Документи на компанію:

- Сертифікат про Інкорпорацію під апостилем*;

- Статут і Установчий договір під апостилем*;

- протокол про призначення першого директора під апостилем*;

- Certificate of Good Standing під апостилем, якщо компанії на момент відкриття рахунку більше 6-ти місяців;

- Certificate of Incumbency під апостилем, якщо компанії на момент відкриття рахунку більше 6-ти місяців.

* Дані документи можуть бути апостильовані в одній зшивці. Для англійських компаній підходить завірення solicitor.

Документи на керуючого за рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- нотаріально завірений переклад внутрішнього паспорта на англійську мову;

- нотаріально завірений закордонний паспорт.

Документи на бенефіціара компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- нотаріально завірений переклад внутрішнього паспорта на англійську мову;

- нотаріально завірений закордонний паспорт;

- CV-резюме;

- оригінал банківської рекомендації;

- документи, що підтверджують джерело доходу (добробуту) бенефіціара. Це можуть бути:

довідка з місця роботи;

податкові декларації;

документи, що підтверджують отримання спадщини;

документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;

документи, що підтверджують продаж рухомого/нерухомого майна;

якщо бенефіціар є засновником компанії - документи на компанію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;

якщо бенефіціар є приватним підприємцем - виписка з реєстру, податкові декларації на підприємця, виписки з банківських рахунків;

довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело отримання даних коштів;

інші документи, що відображають джерела доходу.

Документи по номіналах - фізичних особах:

- копія паспорта (банк може попросити нотаріально завірити або апостилювати дану копію).

Документи по номіналах - юридичних особах:

- копії статутних документів під апостилем;

- Certificate of Good Standing під апостилем, не старше 6-ти місяців;

- Certificate of Incumbency під апостилем, не старше 6-ти місяців.

Необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальної анкети, а також попередньої перевірки документів по компанії, повіреному (керуючому за рахунком) і бенефіціару. Якщо рішення банку щодо відкриття рахунку буде позитивним, необхідний особистий візит керуючого за рахунком і бенефіціара в головний офіс банку в Тбілісі.

bankofgeorgia.ge