Платіжна система Connectum (Англія)

Особисті, розрахункові, мерчанти, процесингові (мультивалютні рахунки).

Рахунки відкривають лише для компаній із Єврозони (ЄЕЗ та ЄС).

Може розглянути відкриття рахунків для hight-risk діяльності в індивідуальному порядку.

Платіжна система орієнтована обслуговування еквайрингу.

Відкриття операційного рахунки без процесингу розглядається в індивідуальному порядку.

Доступні платежі SWIFT, SEPA. Надають індивідуальний GB IBAN.

Вартість відкриття операційного рахунку без процесингу:

- для фізичних осіб – 500 EUR;

- для юридичних осіб – 2000 EUR.

Термінове відкриття операційного рахунку без процесингу:

- для фізичних осіб – 1000 EUR;

- для юридичних осіб – 3000 EUR.

Вартість закриття рахунку – 100 EUR.

При відкритті операційного рахунку разом із процесинговим, відкриття операційного рахунку безкоштовно!

Тарифи з еквайрингу надаються в індивідуальному порядку, оскільки на ставку впливає кілька факторів: рівень ризику компанії, репутація у мережі, рівень чарджбеків.

Немає.

Безкоштовний Інтернет-банкінг.

Обслуговування рахунку – 25 EUR/місяць.

Комісія за залишок на рахунку – 0,6% річних (стягується щомісяця).

Внутрішні платежі - безкоштовно.

Вихідні та вхідні платежі по операційному рахунку без мерчант рахунку:

- платежі SEPA (за транзакцію) – 0,5% (мін. 5 EUR);

- платежі не SEPA (за транзакцію) – 1% (мін. 10 EUR).

Вихідні та вхідні платежі по операційному рахунку з мерчантом рахунком:

Вхідні:

- платежі SEPA з інших банків – 5 EUR;

- з іншого банку платежі без SEPA – 10 EUR.

Вихідні:

- платежі SEPA (за транзакцію) – 20 EUR;

- платежі не SEPA (за транзакцію) – 60 EUR.

Докладніше з тарифами платіжної системи можна ознайомитись за посиланням.

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого та безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає збирання та надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін попереднього етапу залежить безпосередньо від вас.

Рахунок відкривається від 10 робочих днів з моменту надання всіх документів до платіжної системи, залежно від типу рахунку, що відкривається.

Connectum дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може спричинити збільшення термінів відкриття рахунку, а також відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Робочі мови: російська, англійська.

MasterCard, Visa, МИР, UnionPay.

Документи на компанію – необхідні оригінали всіх статутних документів та бізнес-ліцензія для регульованого бізнесу. Якщо з дати реєстрації компанії минуло більше року, платіжна система може запитати:

- Certificate of Good Standing під апостилем;

- Certificate of Incumbency під апостилем;

- Power of Attorney для підписувача.

По компаніям, які раніше не здійснювали діяльність необхідно надати бізнес-план та опис запланованих грошових потоків.

Документи на управителя за рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- витяг з банку за останні 3 місяці;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Документи на бенефіціара компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта;

- витяг з банку за останні 3 місяці;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання);

- Платіжна система також може вимагати документи, що підтверджують джерело доходу (достатку) бенефіціара. Це можуть бути:

довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки по особовому рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;

податкові декларації;

документи, що підтверджують одержання спадщини;

документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;

документи, що підтверджують продаж рухомого/нерухомого майна;

якщо бенефіціар є засновником компанії – документи на організацію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;

якщо бенефіціар є приватним підприємцем – витяг з регістру, податкові декларації на підприємця, витяг з банківських рахунків;

довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело отримання цих коштів;

інші документи, що відображають джерела прибутку.

Документи на номінального керівника, акціонера та секретаря (при використанні компанією номінального сервісу):

- зшивання документів під апостилем, що включає копії: паспорта, квитанції про комунальний платіж не більше ніж 3-місячної давності та довіреності (якщо номінальний керівник, акціонер та секретар – фізична особа);

- зшивання статутних документів компанії під апостилем, що включає: Сертифікат про інкорпорацію, статут та установчий договір, протокол про призначення директора (якщо керівник – юридична особа). Також можливо знадобляться Certificate of Good Standing під апостилем, Certificate of Incumbency під апостилем та документи на директора: зшивка документів під апостилем, що включає копію паспорта, квитанцію комунального платежу не більше 3-х місячної давності та довіреності.

У процесі розгляду платіжна система може запросити додаткові документи!

Необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальних анкет, а також завірення документів по компанії, директору та акціонеру. Далі документи направляються до платіжної системи для схвалення, після чого відкривається рахунок. Особистий візит не потрібний.