Платіжна система MultiPass (раніше DynaPay) (Англія)

Особисті; корпоративні; розрахункові (всі рахунки мультивалютні).

Платіжна система відкриває рахунки лише на компанії, зареєстровані в Європейській економічній зоні, Великій Британії, Гібралтарі, Гонконгу, Сінгапурі, ОАЕ та Канаді.

Також можлива робота з такими юрисдикціями: Австралія, Бразилія, острів Мен, Ізраїль, Японія, Джерсі, Нова Зеландія, Південна Африка, Південна Корея, Тайвань.

Платіжна система почала працювати з країнами СНД: доступні вихідні та вхідні платежі в EUR, USD.

Платіжна система не відкриває розрахункові рахунки для діяльності з високим ризиком.

Можуть розглянути відкриття мерчант (e-commerce) рахунку для діяльності з high risk, за наявності відповідної ліцензії.

Відкриття особистого рахунку можливе лише за наявності корпоративного рахунку, у цьому випадку він може бути використаний для співробітників компанії – резидентів або власників посвідки на проживання в ЄС/Великобританії – власників бізнесу, директорів та керівників.

Рахунки можуть відкриватися у таких основних валютах: EUR, USD та GBP.

Додаткові валюти: RUB, ILS, CHF, JPY, CNY, HKD, SGD, HUF, PLN, CAD, RON, NOK, SEK, DKK, CZK, INR, TRY.

Вартість відкриття рахунку:

- для фізичних осіб – 50 EUR;

- для юридичних осіб – до 1000 EUR (залежить від категорії клієнта).

Закриття рахунку – 100-200 EUR.

Випуск IBAN:

- в EUR – безкоштовно;
- у USD – безкоштовно.

Індивідуальні IBAN надаються:

- в EUR, для роботи з SEPA, SWIFT та TARGET2;

- в USD, для роботи з SEPA та SWIFT;

- в GBP, для роботи з CHAPS.

Латвия: Рига.

За допомогою безкоштовного програмного забезпечення Інтернет-банк.

Обслуговування рахунків (включаючи послуги персонального менеджера):

- для фізичних осіб – 25 EUR/місяць;

- для юридичних осіб – 100-400 EUR/місяць (залежить від категорії клієнта).

Перекази між Multi Pass клієнтами  - безкоштовно.

Докладнішу інформацію про тарифи дивіться тут.

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.

Рахунок відкривається протягом 5-ти робочих днів з моменту надання всіх необхідних документів в платіжну систему.

MultiPass дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може збільшити терміни відкриття рахунку, а також може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Англомовний.

Доступні передплачені картки.

Документи на компанію - необхідні оригінали всіх статутних документів. Крім цього необхідно надати:

- підтвердження фактичної адреси на компанію (наприклад, договір оренди, банківська рекомендація, комунальний платіж, договір з контрагентом, де вказана ця фактична адреса);

- підтвердження джерел коштів компанії, а якщо компанія ще діяльності не вела, то бенефіціара.

Документи на керуючого за рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта (при наявності).

Документи на бенефіціара компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта (при наявності);

- CV-резюме;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання);

- додатково можуть знадобитися документи, що підтверджують джерело доходу (добробуту) бенефіціара. Це можуть бути:

- довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки з особового рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;

- податкові декларації;

- документи, що підтверджують отримання спадщини;

- документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;

- документи, що підтверджують продаж нерухомого/рухомого майна;

- якщо бенефіціар є засновником компанії - документи на компанію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;

- якщо бенефіціар є приватним підприємцем - виписка з реєстру, податкові декларації на підприємця, виписки з банківських рахунків;

- довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело отримання даних коштів;

- інші документи, що відображають джерела доходу.

Вам необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальної анкети, а також завірення документів по компанії, повіреному і бенефіціару. Далі копії всіх документів направляються в платіжну систему для розгляду і відкриття рахунку.

multipass.co