Multibank почав свою діяльність 12 липня 1990 року під назвою Multi Credit Bank з метою стати ефективною альтернативою існуючим фінансовим установам і задовольнити фінансові потреби панамських громадян. У 2008 році банк змінив назву на Multibank і зробив ставку на широкий асортимент послуг.
Сьогодні Multibank - це багатопрофільний гнучкий банк, який має 25 філій і 2-а кредитних центри в Панамі. Крім того, банк розширив діяльність на регіональному рівні, отримавши банківську ліцензію в Колумбії.
Multibank є основним дочірнім підприємством Multi Financial Group, відомої панамської групи з більш ніж 45-річним досвідом роботи у фінансовому бізнесі, і має філії і офіси з присутністю в Панамі, Коста-Ріці, Колумбії і Перу.
ВІДКРИТИ РАХУНОК У MULTIBANK
Корпоративні рахунки.
Особові рахунки відкриваються лише для резидентів Панами.
Банк відкриває рахунки переважно для нових панамських компаній, а також розглядає документи на відкриття рахунків для підприємств, зареєстрованих в інших юрисдикціях, в т.ч. в офшорних.
Вартість відкриття рахунку - 500 USD.
Мінімальний початковий внесок і незнижуваний залишок - 55 000 USD (якщо сума буде меншою, то стягується щомісячна плата за обслуговування рахунку).
Колумбія, Перу.
За допомогою онлайн банкінгу.
Вартість обслуговування рахунку:
- якщо незнижуваний залишок на рахунку складе 55 000 USD - комісія за обслуговування рахунку не стягується;
- якщо сума на рахунку буде меншою ніж 55 000 USD - буде стягуватися комісія близько 30 USD в місяць.
Локальні перерахування в межах Панами:
- до 10 000 USD - 12,50 USD;
- від 10 001 USD - 20 USD.
Міжнародні перерахування:
- до 100 000 USD - 0,125% від суми (min 50 USD, max 80 USD);
- понад 100 000 USD - 0,070% від суми (min 80 USD, max 500 USD).
Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо етапу відкриття рахунку.
Підготовчий етап включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку, підготовку і підписання форм, а також відправку документів в головний офіс банку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.
Термін відкриття рахунку складає близько 1-го місяця з моменту надання всіх необхідних документів в банк і залежить від того, скільки часу буде потрібно на виконання вимог процедури KYC.
Multibank дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може спричинити за собою збільшення термінів відкриття рахунку, а також може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.
Англомовний.
Visa, MasterCard.
Депозити, кредити, довірче зберігання.
Форми для підписання - надаються в офісі банку в Панамі.
Документи на компанію:
- Свідоцтво про реєстрацію компанії під апостилем;
- оригінал Certificate of Good Standing;
- оригінал Certificate of Incumbency під апостилем;
- резолюція про призначення перших директорів компанії під апостилем;
- фінансова звітність компанії за останні 2-а роки;
- бізнес-план, включаючи всі деталі по основних постачальниках і клієнтах (контактна інформація, історичний огляд компаній і країн, з якими ведеться діяльність).
Документи на керуючого за рахунком, бенефіціара, директора та акціонера компанії:
- нотаріально завірена кольорова копія паспорта, на який видана довіреність і трастова декларація (український паспорт повинен бути переведений на англійську мову і нотаріально завірений);
- квитанція комунального платежу за газ, електроенергію не старше 3-х місяців з нотаріально завіреним перекладом на англійську мову;
- рекомендаційні листи (не старше 3-х місяців):
два рекомендаційні листи від партнерів по бізнесу (місцевих або іноземних);
два рекомендаційні листи від фізосіб (місцевих або іноземних) на підписантів за рахунком, які повинні включати номери телефонів і домашню адресу;
рекомендація будь-якого банку (2 листи), в якому у повіреного/бенефіціара відкритий рахунок.
Рекомендації повинні бути англійською мовою або з нотаріально завіреним перекладом на англійську мову і містити інформацію про співпрацю на протязі не менше 2-х років, презентуючи, як надійного партнера.
Вам необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальної анкети, а також завірення документів по компанії, повіреному, бенефіціару, директору і акціонеру. Після цього, ми направляємо заповнені банківські форми в банк на узгодження. Якщо банком буде прийнято позитивне рішення про можливість відкриття рахунку, бенефіціару або підписанту за рахунком необхідно буде приїхати в офіс банку в Панамі на співбесіду і підписання банківських форм (запрошення від банку на співбесіду не означає 100% відкриття рахунку. Остаточне рішення приймається банком після співбесіди).
За більш детальною консультацією щодо умов відкриття рахунків в Multibank (Панама), звертайтеся до нас в офіс. Ми відповімо на всі виниклі у вас питання і допоможемо відкрити рахунок в Панамському банку Multibank або одному з більш ніж 70 іноземних банків на вибір.
