Платіжна система PaysTree (Англія)

Особисті, корпоративні.

Платіжна система може розглянути відкриття рахунку для всіх юрисдикцій, крім таких як: Гана, Конго, Демократична Республіка, Гвінея-Бісау, Гаїті, Ліван, Венесуела, Зімбабве, Лівія, Південний Судан, Панама, Пакистан, Ірак, Сомалі, Нікарагуа, М'янма, Сирія, Ємен, Афганістан, Північна Корея, Іран, Ісламська Республіка.

Для обмеженого списку країн застосовується посилена перевірка відповідності.

Також Рaystree не обслуговує діяльність з ultra hight risk: бінарні опціони, наркотичні речовини, незаконні піраміди, торгівля зброєю, незареєстровані благодійні організації, галузі, що працюють/продають/пов'язані із забороненими країнами і інша незаконна діяльність.

Вартість відкриття рахунку:

- для фізичних осіб з ЄС/ЄЕЗ - 10 EUR (можлива додаткова плата 50 EUR за перевірку клієнта);

- для фізичних осіб з інших юрисдикцій - 50 EUR;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в зоні ЄС/ЄЕЗ - 250 EUR;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в інших юрисдикціях - 1500 EUR.

Комісія за розгляд документів:

- для фізичних осіб з ЄС/ЄЕЗ - відсутня;

- для фізичних осіб з інших юрисдикцій - 50 EUR;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в зоні ЄС/ЄЕЗ - 250 EUR;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в інших юрисдикціях - 500 EUR.

Звертаємо увагу, що в разі відмови у відкритті рахунку комісія не повертається.

Мінімальний залишок на рахунку:

- для фізичних осіб - не передбачений;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в зоні ЄС/ЄЕЗ - 300 EUR;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в інших юрисдикціях - 1000 EUR.

Немає.

Приват-банкінг.

Обслуговування рахунку:

- для фізичних осіб - безкоштовно;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в зоні ЄС/ЕЗ - 50 EUR/місяць;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в інших юрисдикціях - 100 EUR/місяць.

Закриття рахунку:

- для юридичних осіб, зареєстрованих в зоні ЄС/ЄЕЗ - 200 EUR;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в інших юрисдикціях - 300 EUR.

Більш детально з тарифами платіжної системи можна ознайомитися за посиланням.

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.

Рахунок відкривається протягом 10-15 робочих днів з моменту надання всіх документів в платіжну систему.

Платіжна система Paystree дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може спричинити збільшення термінів відкриття рахунку, а також може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Робочі мови: російська, англійська.

Планується випуск карт Mastercard.

Документи на компанію - необхідні оригінали всіх статутних документів під апостилем (Свідоцтво про реєстрацію компанії, Статут компанії і рішення про призначення директора). Крім цього можуть знадобитися:

- Виписка з Реєстру підприємств або Certificate of Incumbency, із зазначенням всіх даних про компанії не старше 3 місяців;

- Трастова Декларація (якщо бенефіціар не є акціонером компанії) або апостильована довіреність;

- копії паспортів (внутрішнього паспорта та закордонного паспорта) всіх директорів і акціонерів, які володіють більше ніж 25% акцій;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання) на кожного директора та акціонера, які володіють більше ніж 25% акцій.

Документи на керуючого за рахунком:

- копія внутрішнього паспорта;

- копія закордонного паспорта;

- селфі-фото із закордонним паспортом;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання).

Документи на бенефіціара компанії:

- копія внутрішнього паспорта;

- копія закордонного паспорта;

- оригінал комунального платежу (за газ, електроенергію) не старше 3-х місяців (для підтвердження адреси проживання);

- CV-резюме;

- документи, що підтверджують джерело доходу (добробуту) бенефіціара. Це можуть бути:

довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати та виписки з особового рахунку, де відображено нарахування заробітної плати;

податкові декларації;

документи, що підтверджують отримання спадщини;

документи, що підтверджують отримання в дар грошових коштів, а також їх наявність на рахунках;

документи, що підтверджують продаж рухомого/нерухомого майна;

якщо бенефіціар є засновником компанії - документи на компанію, виписки з рахунків компанії, податкові декларації, документи, що підтверджують виплату дивідендів;

якщо бенефіціар є приватним підприємцем - виписка з реєстру, податкові декларації на підприємця, виписки з банківських рахунків;

довідка з банку про наявність депозиту, а також документи, що підтверджують джерело отримання даних коштів;

інші документи, що відображають джерела доходу.

Необхідно відвідати наш офіс для заповнення опитувальних анкет, а також завірення документів по компанії, директору і акціонеру. Далі документи направляються в платіжну систему для схвалення, після чого відкривається рахунок. Особистий візит не потрібен.